Public Prosecutor

Propunere pentru premiul "investigative journalism award" al www.transparency.org in 2007:
ZIUA - ANCHETE - sambata, 13 ianuarie 2007
Datoriile lui Niculae
ZIUA prezinta inca o dovada ca in spatele celor care au cumparat fabrici falimentate in mod controlat de Ioan Niculae se afla tot patronul de la INTERAGRO
Consiliul de Administratie al SC GALAXY TOBACCO SA (fosta "Tutunul Romanesc") a hotarat garantarea cu bunuri imobiliare a unui credit de 37.000.000 de euro angajat de SC VIROMET SA Victoria, Brasov, firma controlata in proportie de 75% de Ioan Niculae. Banii sunt destinati achitarii altor credite astronomice ale magnatului zimnicean, scadente in prima parte
a acestui an.
Totalul datoriilor scadente ale VIROMET SA, in prima jumatate a anului in curs se ridica la 161.147.000 milioane de lei (circa 47,7 milioane de euro sau 64,5 milioane USD), la care se adauga alte milioane in valuta. Pentru iesirea din impas, in sprijinul lui Niculae a sarit asocierea dintre italienii de la C.T.S. si GALAXY ENERGY INTERNATIONAL Ltd., controlata de mafia ucraineana a lui Leonid Efimovitch Minin, prin intermediul fostului ofiter de Securitate, Petrica Sorescu.
Intrunit in mare graba, la data de 21 decembrie 2006, Consiliul de Administratie al SC GALAXY TOBACCO SA a decis garantarea creditului contractat de SC VIROMET SA, in suma de 37.000.000 de euro, de la Piraeus Bank Romania SA. Astfel, au fost constituite ipoteci de Rang I pe 17 terenuri ale fostei Societati Nationale "Tutunul Romanesc" SA, impreuna cu o serie de cladiri existente pe aceste amplasamente. Suprafata totala cu care s-a garantat creditul VIROMET este de 31.851,35 mp, la care se adauga alti 9615,01 mp, constituiti in ipoteci de Rang II. La aceeasi sedinta de lucru, Antonello Celestini, presedintele executiv al GALAXY TOBACCO, a fost imputernicit "sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, precum si orice acte aditionale la acesta". In convocatorul care a intrat si in posesia reporterilor ZIUA se mai precizeaza: "Avand in vedere termenele scurte si urgenta, va rugam sa fiti de acord ca informarea, convocatorul si votul reprezentantilor actionar
ilor sa poata fi exprimat si prin telefon, fax sau posta electronica".
Datoriile VIROMET
Creditul de 37.000.000 de milioane de euro nu-i este suficient magnatului zimnicean pentru a iesi din impas, dar reprezinta, totusi, o solutie de moment. In acest mod va putea achita unele datorii la inceput de an, inainte ca firma brasoveana sau cele care au garantat credite anterioare sa fie executate silit. VIROMET-ul lui Ioan Niculae este dator la BCR, EMPORIKI BANK of Grece, PROCREDIT BANK, ROMEXTERRA, FINANSBANK, BANC POST, ITALO-ROMANA si CARPATICA cu sume in lei, la FINANSBANK cu alte 3,631 milioane USD si la ITALO-ROMANA cu inca 2,874 de milioane de euro. Adica, peste 70 de milioane de dolari. La aceasta gaura se adauga si alte datorii mai vechi, pe care SC VIROMET le are in portofoliu. La sfarsitul anului 2005, acestea se ridicau la 52,5 milioane de lei noi, aproximativ 21 de milioane USD. De atunci si pana in prezent cu siguranta s-au mai majorat. Si inca un lucru. Asa cum ne-a obisnuit, avem convingerea ca banii pe care Ioan Niculae ii va obtine de la PIRAEUS BANK
nu vor ajunge in totalitate la combinatul de ingrasaminte brasovean, ci vor alimenta si alte conturi ale magnatului, ori vor folosi la achitarea unor terte credite restante.
Cipriotii lui Niculae
Este pentru a doua oara cand ZIUA demonstreaza ca, in spatele firmelor ce cumpara fabrici pe care Niculae le-a falimentat, se afla acelasi afacerist lipsit de scrupule. Combinatul de ingrasaminte chimice AZOCHIM Savinesti, din judetul Neamt, a fost devalizat o vreme in mod direct de Ioan Niculae & Co, apoi prin intermediul firmei-capusa AGRO FERTIL SRL. Cand nu mai era mare lucru de furat, pe firmament si-au facut aparitia niste ciprioti ai fostului securist, asociati in SC GA-PRO-CO CHEMICALS, cu care Niculae se jura ca n-are nici in clin, nici in maneca. Cum afacerea mergea din lac in put, magnatul nu putea sa nu le intinda o mana de ajutor amicilor sai. Astfel, INTERAGRO SA a garantat frateste un credit luat de GA-PRO-CO de la aceeasi PIRAEUS BANK, in suma de 5,4 milioane de euro.
Cardasia Musetescu - Niculae
In anul 2002, Parlamentul majoritar PSD a dat Legea nr. 137, prin care datoriile unor societati comerciale cu capital majoritar de stat erau trecute la datoria publica.
SNTR gestionata de Niculae (care inglodase si mai mult societatea in datorii) nu se inscria in aceasta categorie, statul detinand un pachet reprezentand doar 46,28%. Intre timp, MAA cedase actiunile catre APAPS condusa de Tiberiu Ovidiu Musetescu, prieten la catarama al lui Ioan Niculae. Datorita acestei cardasii, la data de 1 aprilie 2003, printr-o dubioasa majorare de capital aranjata la ceas de taina, statul a redevenit actionar majoritar, controland 56,4% din actiuni. In acest mod, SNTR a fost scutita de la plata a peste 122 de milioane de dolari, acesti bani fiind trecuti la datoria publica printr-o miscare de condei. Ulterior, Musetescu si-a dat seama ca nu mai poate controla la nesfarsit afacerile murdare ale camaradului sau si a scos pentru a treia oara societatea la privatizare. Desigur, in buna intelegere cu acesta. n
Inselaciunea deceniului
In anul 2000, consortiul INTERAGRO SA al lui Ioan Niculae a castigat in mod ilegal licitatia pentru cumpararea pachetului majoritar al SNTR.
Magnatul a platit imediat prima transa de zece milioane de dolari, din cele 40 datorate, instalandu-se la conducerea "Tutunului Romanesc". Asta, cu toate ca licitatia fusese contestata, fapt despre care proprietarul SNTR, si anume Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (MAA), avea cunostinta. Instantele de judecata au anulat licitatia, dar Niculae nu s-a clintit din loc timp de sapte luni, pana cand n-a primit inapoi banii pe care-i daduse ca prima transa. In acest mod a reusit sa devalizeze societatea cu circa 20,6 de milioane USD, dupa unele aprecieri. Iar dupa ce si-a incasat banii, a chemat MAA in judecata, obtinand de la stat o suma mai mare decat cea platita si returnata drept avans, sub forma de penalitati de intarziere si dobanzi, care n-au fost contestate de autoritati. Ca sa nu se plateasca banii pierduti in justitie, intre minister si Niculae a fost incheiat un Contract de stingere a datoriei, prin care INTERAGRO SA devenea proprietarul a 53,72% din SNTR. Asadar,
fostul ofiter de Securitate a ajuns sa controleze "Tutunul Romanesc" fara sa dea vreun ban din buzunar, ba chiar inregistrand si un profit substantial.
Dar iata ce spune intr-un raport, Curtea de Conturi a Romaniei, in urma controlului efectuat in legatura cu aceste tranzactii ilicite: "Fara nici un efort financiar si in afara oricaror proceduri legale de privatizare, SC INTERAGRO SA a devenit actionar majoritar la SN Tutunul Romanesc SA Bucuresti. In fapt, prin incheierea contractului de stingere a datoriei, institutia publica (MAA - n.r.) a eludat cadrul legal in domeniul privatizarii si a incalcat in mod flagrant principiile care guverneaza desfasurarea proceselor de privatizare, respectiv principiul transparentei, egalitate de tratament intre cumparatori si formarea pretului de vanzare ca raport intre cerere si oferta". Cu toate acestea, nimeni nu s-a sinchisit de furtul SNTR, situatie care persista si in ziua de azi. n
Securistii au batut palma cu mafiotii
La 21 ianuarie 2004, consortiul TOBACCO 2003/UE, format din C.T.S. Italia si GALAXY ENERGY INT. Ltd, inregistrata in Insulele Virgine britanice, cumpara actiunile AVAS, devenind partener de afaceri cu INTERAGRO.
Pentru acest pachet s-a platit ridicola suma de 1,6 milioane de dolari, preluandu-se si alte datorii angajate intre timp de Niculae, care a ramas in acest timp la carma SNTR, in valoare de cinci milioane USD.
Sa facem o paranteza. Noua societate, si anume GALAXY TOBACCO SA a platit, sa zicem, 6,6 milioane USD (inclusiv unele datorii), promitand si o investitie - neonorata, desigur - de patru milioane USD. Pentru acest maruntis a intrat in posesia a sapte fabrici de tigarete, tot atatea de procesare a tutunului, 11 puncte de lucru si un institut de cercetare-dezvoltare. Daca luam in calcul doar fabrica de tigarete de la Bucuresti, care se intinde pe 66.000 mp in cartierul Regie, inseamna ca smecherii adusi de Niculae au castigat de zece ori fata de cat au investit. In acea zona, metrul patrat de teren se vinde cu peste 1000 de dolari. Dupa cum am ajuns sa cunoastem modul de operare al magnatului zimnicean, la fel ca si multi cititori de-ai nostri, este cat se poate de clar ca respectivul n-ar fi lasat niciodata sa-i scape din mana o asemenea pleasca. Tocmai de aceea a apelat la italieni, cu care cooperase in trecut, si la mafiotul ucrainian de origine israeliana, Leonid Minin, la c
are a ajuns prin intermediul fostului sau coleg din Securitate, Petrica Sorescu. n
Inca un faliment controlat
Tot fostul ministru PSD-ist al Privatizarii, Tiberiu Ovidiu Musetescu, este cel care i-a facut cadou lui Ioan Niculae combinatul de la Victoria, cu toate ca INTERAGRO SA n-avea nici un fel de experienta in domeniul productiei de ingrasaminte, asa cum se cerea in caietul de sarcini. Ba mai mult, INTERAGRO SA inregistra la acea vreme datorii la stat de peste 80 de milioane de euro, ceea ce o facea incompatibila pentru privatizare. Astfel, pentru suma flagrant subevaluata de doar 3.559.763 USD, magnatul zimnicean a devenit proprietarul a 75,064% din pachetul de actiuni. Asta s-a intamplat in iunie 2002, dupa doua luni de stranse negocieri. Ar mai fi de spus ca, in ritmul actual al productiei SC VIROMET, comparativ cu datoriile acumulate, ar fi necesari 24 de ani ca firma sa achite tot ce datoreaza. Asta in conditiile in care n-ar investi nimic in retehnologizare ori in protectia mediului, stiut fiind faptul ca acest combinat este unul dintre cei mai mari poluatori de pe harta ju
detului Brasov. Aceste date ne fac sa credem ca si in orasul Victoria va avea loc un faliment controlat, marca Niculae. Sau, poate, GALAXY TOBACCO va plati ultimele oale sparte ale fostului securist, pierzand terenurile din Bucuresti, dar ramanand in schimb cu celelalte active ale fostei SNTR, pe care a pus mana la un pret de nimic. n
"Tutunul Romanesc" a fost pus la pamant
La ora actuala, toate fabricile de tigarete si de procesare a tutunului din Romania au fost inchise, cu exceptia celei de la Sfantu Gheorghe. De asemenea, Niculae a ridicat la Zimnicea un centru de procesare a tutunului, luand de la fabricile falimentate toate utilajele performante. Prin asa-zise vanzari succesive, avand ca scop distragerea atentiei de la papusarul principal al escrocheriei, si anume Ioan Niculae, actionariatul GALAXY s-a tot modificat. Astazi, fosta SNTR este controlata, in proportie de 75,1% de C.T.S. Italia, 23,4% GALAXY ENERGY si administratorul Antonello Celestini, Asigurarea Romaneasca - ASIROM SA si Rafinaria ASTRA ROMANA SA Ploiesti, cu sub un procent. Elvio Celestini, tatal lui Antonello, este de fapt reprezentantul intereselor C.T.S. Italia. Leonid Minin (foto), potrivit serviciilor secrete italiene, este banuit ca prin intermediul firmelor sale spala bani obtinuti din trafic de armament, droguri, petrol, opere de arta si prostitutie, fiind dat in u
rmarire prin INTERPOL. Din aceste doua motive, poate si din altele, actul constitutiv al GALAXY TOBACCO a fost modificat in sensul ca hotararile CA pot fi luate si prin telefon, fax ori posta electronica.
Texte de Dan COSTE
http://www.ziua.ro/prt.php?id=214038&data=2007-01-13

# posted by Pubblico Ministero @ 9:00 PM 0 comments

Mafiotii lui Niculae
-- ZIUA a intrat in posesia unor informatii indubitabile ca omul de afaceri Ioan Niculae se afla in stranse legaturi cu mafia ucraineana, care actioneaza in Italia, dar si pe teritoriul altor tari din intreaga lume
Impreuna cu patronul de la INTERAGRO, traficantul international de arme, droguri, petrol si persoane, cetateanul ucrainean de origine israeliana, Leonid Minin, cautat international prin INTERPOL, a ajuns sa controleze Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" (SNTR) SA. Unul dintre locotenentii omului de afaceri zimnicean este un alt fost securist, pe nume Petre Sorescu, implicat in evenimentele sangeroase de la Timisoara, din decembrie 1989. Acesta a fost de mai multe ori invinuit in Occident, dar niciodata arestat, pentru furt si trafic ilegal cu opere de arta.

In mod fraudulos, Ioan Niculae a ajuns sa controleze SNTR, detinand un procent de 53,72% fara licitatie si fara sa plateasca vreun ban. Ba dimpotriva, ceva mai inainte a devaliza societatea cu peste 20 de milioane USD, cat timp s-a aflat temporar (sapte luni de zile) la conducerea acesteia. In anul 2003, deoarece SNTR a ajuns sa acumuleze datorii colosale, firma a intrat din nou sub controlul statului. Printr-o inginerie financiara marca Niculae, actuala Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a preluat controlul societatii (56,4%), astfel incat SNTR sa poata beneficia de prevederile Legii 137/2002 privind scutirea de la plata a unor datorii catre buget, ce se adresa numai societatilor in care statul era actionar majoritar. Astfel, au fost trecute la datoria publica circa 145 de milioane USD, fara ca - la vremea respectiva - vreo autoritate din Romania sa manifeste opozitie. Ulterior, Niculae si-a dat seama ca trebuie sa paraseasca prim-planul acestei aface
ri dubioase, iar complicii sai, reprezentantii AVAS, au scos SNTR la o noua asa-zisa privatizare. Nu inainte ca magnatul sa schimbe statutul societatii, astfel incat hotararile importante sa nu poata fi adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor decat cu 75% din voturi. Cu alte cuvinte, nici o decizie nu putea fi luata fara acordul sau.

Cardasia Niculae - Musetescu - TOBACCO

La recomandarile facute in mod discret de fostul ofiter de Securitate Ioan Niculae, AVAS a ales drept investitor strategic un consortiu infiintat peste noapte, frumos intitulat TOBACCO 2003/UE. Fata de suspiciunile presei privind aceasta tranzactie, ministrul privatizarii de la acea vreme, Ovidiu Tiberiu Musetescu, a declarat public ca, in urma "verificarilor" nu au rezultat indicii ca intre Ioan Niculae si noii proprietari ai SNTR ar exista vreo legatura. Ceea ce denota ori ca Musetescu a fost prost informat, ori ca le-a fost complice, dupa cum vom demonstra in continuare. Nu inainte de a mai preciza ca cele 56,4% procente ale statului au fost vandute pentru numai 1,6 milioane USD, preluarea unor datorii comerciale si bugetare de cinci milioane USD si alte cateva promisiuni, din care nici una n-a fost respectata cat de putin, cu exceptia disponibilizarii a peste o mie de salariati. In conditiile in care doar terenurile fabricii de tigarete Bucuresti valoreaza la ora actuala
circa 70 de milioane USD, se poate aprecia nivelul coruptiei la care s-a ajuns in aceasta tranzactie. Cat priveste falimentarea programata a altor zece fabrici din teritoriu, ZIUA s-a referit pe larg in episodele trecute ale serialului.

Actualii actionari ai SC GALAXY TOBACCO SA

Ulterior, TOBACCO 2003/UE CONSORTIUM a disparut, iar in urma unor vanzari succesive de actiuni, capitalul social al SNTR a ajuns sa fie detinut dupa cum urmeaza: C.T.S. Italia - 75,0813% (o societate de producatori de tutun, fara experienta in domeniul fabricarii tigaretelor), GALAXY ENERGY INTERNATIONAL Ltd. (cu sediul in Insulele Virgine Britanice) - 23,3594%, Asigurarea Romaneasca - ASIROM SA - 0,7321%, Rafinaria ASTRA ROMANA SA Ploiesti - 0.7321% (ambele controlate de Niculae) si persoana fizica Antonello Celestini - 0,0951% (al carui tata, octogenarul Elvio, reprezinta interesele C.T.S.). Deci, firmele patronului nu se mai aflau in prim-plan. Anul acesta, denumirea SNTR s-a schimbat in SC GALAXY TOBACCO SA, de "Tutunul Romanesc" nemairamanand nici macar numele.

Magnatul coordoneaza in continuare activitatea

GALAXY ENERGY INTERNATIONAL, potrivit serviciilor secrete italiene, apartine mafiotului ucrainian de origine israeliana, Leonid Minin, existand suspiciuni ca prin intermediul grupului acestuia de firme din Romania se spala bani proveniti din traficul ilegal de armament, petrol si opere de arta, dar si din droguri ori prostitutie. Legatura dintre C.T.S. si Galaxy a fost intermediata de familia Celestini, Minin si Petre Sorescu, un alt camarad din Securitate al lui Niculae. Iar acesta din urma a aranjat cu Musetescu "inselaciunea deceniului", respectiv vanzarea in paguba a "Tutunului Romanesc". Aici ar mai fi de adaugat ca oamenii fostului securist zimnicean au modificat din nou statutul societatii, astfel incat deciziile importante sa poata fi adoptate, de data asta, cu doar 15% din totalul actiunilor. Asta pentru cazul in care Leonid Minin, urmarit international de INTERPOL, si Elvio Celestini, avand probleme de sanatate datorate varstei inaintate, nu se pot prezenta la sedi
ntele AGA.

n

Dovada monstruoasei asocieri

Daca in privinta legaturii dintre magnatul zimnicean si firmele mafiotului ucraineano-israelian, Leonid Minin, nu mai incape nici o indoiala, Gardianul a publicat recent dovada stransei prietenii dintre acesta si C.T.S. Italia, majoritara fostului "Tutun Romanesc". Marturia consta intr-o inregistrare telefonica efectuata de SRI, cu avizul Parchetului, inainte de privatizarea SNTR. Aceasta a avut loc intre magnatul Niculae si Stefan Boboc, unul dintre oamenii lui de nadejde:

"Ioan Niculae: Da, domn' profesor!

Stefan Boboc: Sa traiti, domn' presedinte! Buna dimineata!

I.N.: Neata!

S.B.: Domn' presedinte, dumneavoastra aveti un contract de consortiu la dumneavoastra, intr-un exemplar, cu C.T.S. SRL si cu ENERGY EUROPE.

I.N.: Nu, nu cu ENERGY GROUP. Cu EAST EUROPE trebuie sa facem.

S.B.: EAST EUROPE. EAST EUROPE am zis.

I.N.: Da.

S.B.: Vreti sa transmitem acum pe e-mail la C.T.S. exemplarul asta, ca sa-l faceti acolo, sa-l trageti in sase exemplare, sa-l semnati?

I.N.: Da, da.

S.B.: Asa. Il trimitem, da?

I.N.: Da, da.

S.B.: Bun, doi: la dosarul verde nu umblati, ca nu va trebuie.

I.N.: Pai, nu, ca ala mi-a pus toate alea. Eu l-am lasat acasa sa le ia inapoi.

S.B.: Unde l-ati lasat?

I.N.: La mine acasa, la...

S.B.: ... Oh, e perfect, atunci! Il luam, ca eu lucrez la asta. Si, in al treilea rand, domn' presedinte, luati toate materialele pe care le au ei acolo: brosuri, CV-uri, astea de le publica ei..., ca imi trebuie neaparat la chestia asta.

I.N.: Da, da.

S.B.: Da?

I.N.: Da, da.

S.B.: Bun, deci va transmitem exact cu cei doi acolo, da?

I.N.: Trimiteti pe cineva la mine acasa, sa ia alea..., tot, da? Ii spun eu lui nevasta-mea sa vi le dea, bine?

S.B.: Bine. Domn' presedinte."

Sorescu, racolat de mafie

Petre Sorescu a parasit tara, fiind racolat de gruparile mafiote organizate de reprezentanti ai structurilor secrete din fostele state sovietice, conduse de Ismailov, Malevski si Jukov.

Initial, Sorescu s-ar fi specializat in furtul operelor de arta. Invinuit in repetate randuri de politiile mai multor state, n-a putut fi niciodata condamnat, datorita alibiurilor de care a facut dovada, cu sprijinul unor servicii secrete din unele tari. Vorbeste curent rusa, franceza si spaniola. Are fobie de avion, calatorind doar cu trenul si cu mijloace auto.

Petre Sorescu este asociat si cu administratorul lui Niculae, Gheorghe Albu (76 de ani, implicat in scandalul SUNOIL), fost membru in Consiliile de administratie ale Rafinariei ASTRA ROMANA Ploiesti si KRONOS ENERGY (firma ce are acelasi sediu, in Insulele Virgine Britanice, cu GALAXY ENERGY INTERNATIONAL). Societatea KRONOS a sponsorizat in repetate randuri echipa de fotbal ASTRA Ploiesti a lui Ioan Niculae. Acelasi Sorescu i-a luat locul lui Barry Rothwell la conducerea filialei romanesti a GALAXY INTERNATIONAL TRADING (EAST EUROPE) aflata sub controlul mafiotului ucraineano-israelian Leonid Minin. Sa mai adaugam ca GALAXY ENERGY este controlata de FBA AG (Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft) cu sediul in Liechtenstein. Printre actionarii ziarului Curentul, alaturi de consortiul INTERAGRO SA al magnatului Niculae se afla si firma KRONOS ENERGY.

Leonid Minin, urmarit de Interpol

Nascut la 14 decembrie 1947, la Odessa, Minin este unul dintre capii mafiei ucraineene si rusesti.

Avand cetatenie ucraineana si israeliana, el se foloseste si de pasapoarte german si columbian. Detine un avion particular, un iaht de 40 m lungime, trei automobile de lux si mai multe proprietati, dintre care se remarca cea in valoare de 3,2 milioane de euro de la Cannes. Conduce numeroase firme inregistrate in paradisuri fiscale, printre care se numara GALAXY MANAGEMENT si GALAXY ENERGY. De ochii lumii, acestea se ocupa cu comertul de materii prime si transporturi internationale.

Adesea invinuit, dar niciodata condamnat, a fost banuit, in 1991, de trafic de icoane furate din bisericile moscovite. In 1995, in urma traficului cu arme si droguri, o mare suma de bani a ajuns in banci din Elvetia si Monaco, via Orientul Mijlociu. In 1997 a fost expulzat din Monaco, unde organizase o importanta retea de crima organizata. In urma livrarii catre rebelii din Sierra Leone a unei mari cantitati de arme de tot felul, Minin a intrat in posesia unei substantiale cantitati de diamante. Arestat in noaptea de 4 spre 5 august 2000, la un hotel din Semisello, Italia, a fost invinuit de traficarea a peste 68 de tone de armament de mai multe categorii. Pana la urma a scapat cu o sanctiune minora privind detinerea de droguri pentru folos personal, fiind pus in liberate de Tribunalul Suprem Italian, la 17.09.2002. La ora actuala este dat in urmarire internationala prin INTERPOL, fiind invinuit in special de trafic de arme in: Afgansitan, Iugoslavia, Irak, Pakistan, Somalia
, Yemen, Burundi, Nigeria si de legaturi cu teroristii lui Osama bin Laden.

Fabrica clandestina la Baicoi

La 27 octombrie 2006 a fost descoperita o fabrica clandestina de tigari la Baicoi, Prahova, care producea tigari "Carpati" si "Zoro". Intr-un depozit din apropiere s-au mai gasit zece tone de tutun taiat. Ambalajele intregii cantitati de tutun si a tigarilor prelucrate purtau insemnele GALAXY TOBACCO si SC INTERAGRO. Prejudiciul estimat de autoritati, reprezentand sustragerea de la plata accizelor catre stat, a fost estimat la circa patru milioane de euro.

Magnatul, suspect principal

Din surse judiciare am aflat ca la data de 15 noiembrie 2006 dosarul "Tutunul Romanesc" a ajuns pe birourile procurorilor anticoruptie, Ioan Niculae fiind de aceasta data vizat printre primii suspecti. Principalele suspiciuni ce planeaza asupra tranzactiei incheiate cu statul roman - pe langa acuzatia ca SNTR a fost subevaluata de cel putin o suta de ori - ar putea consta in fapte de coruptie la nivel inalt, asociere in vedere comiterii de infractiuni economice cu grupuri mafiote internationale, evaziune fiscala, spalare de bani, gestiune frauduloasa etc. Motive temeinice ca baronul "Tutunului Romanesc", Ioan Niculae, sa fie cercetat in stare de arest preventiv.

Cine este Niculae

Nascut in localitatea Buturugeni, judetul Giurgiu, din parintii Radu si Maria, Ioan Niculae si-a inceput cariera ca ofiter de Securitate in anul 1976. In aceasta structura de opresiune a regimului comunist a activat pe fata pana in 1980. Dupa aceasta perioada a fost promovat ca ofiter sub acoperire intr-o intreprindere de comert exterior, pe relatia America de Sud, nu inainte de a absolvi academia Stefan Gheorghiu si a invata limba engleza, pe care o stapaneste partial. Dupa 1989, prin angajarea unui credit de la BANCOREX, in suma de 31,7 milioane USD, s-a lansat in afaceri pe picior mare in urmatoarele domenii: petrol, agricultura, asigurari, ingrasaminte chimice, sport, agrement, imobiliar si in productia de alcool, tigarete si tutun, distributie gaze si altele. Cu sprijinul unor politiceni de renume, dar si sub obladuirea unor inalti ofiteri SRI, politisti, inspectori ai Garzii Financiare, functionari publici, magistrati si oameni de afaceri, Niculae a ajuns intre primii
zece cei mai bogati romani, prejudiciind statul cu sute de milioane de euro. Fieful magnatului se afla la Zimnicea, oras care a ajuns sa fie controlat de acesta aproape in totalitate, dupa cum vom demonstra intr-un episod viitor.
http://www.ziua.ro/display.php?data=2006-12-05&id=212276&ziua=0059973c3b0f2e05f5e394db1466884b

# posted by Pubblico Ministero @ 8:36 PM 0 comments

11 Noiembrie 2006
Firmele lui Ioan Niculae, suspectate de evaziune

Prejudiciul adus statului este de aproape 4 milioane de euro.

Firmele Galaxy Tobacco, fosta Societatea Nationala Tutunul Romanesc (SNTR), si Interagro SA, patronate de teleormanean, sunt suspectate de frauda fiscala, bugetul de stat fiind prejudiciat cu aproximativ 4 milioane de euro.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ieri ca prejudiciul reprezinta accize neevidentiate si nevirate la buget. Concluzia a fost desprinsa in urma unor verificari efectuate de Garda Financiara privind activitatea societatii Galaxy.
S-a descoperit ca o societate, Sky Trading Tobacco, a achizitionat tutun procesat atat de la Galaxy, cat si de la Interagro si pe care l-a revandut apoi altor firme, International Trade Distribution si Euro Tobacco Industries, care nu erau autorizate ca antrepozite fiscale pentru producerea tigaretelor.
Aceste doua societati au produs tigari "Carpati" si "Zorro", marci detinute de Galaxy, intr-o fabrica clandestina in localitatea Baicoi, judetul Prahova. Oficialii ANAF spun ca pachetele de tigari respective aveau timbre fiscale Galaxy.
Alaturi de fabrica, exista un spatiu in care erau depozitate circa 10 tone de tutun taiat. Atat tutunul existent in fabrica, cat si cel din depozit era ambalat in cutii care purtau semnele Galaxy Tobacco si Interagro.
"Nu stiu nimic"
Contactat de "Evenimentul zilei", Marcel Cadar, directorul Galaxy Tobacco, a spus ca nu stie nimic despre acest caz. "Ma surprinde ceea ce spune ANAF. Logic ar trebui sa fim instiintati, nu sa aflam din alta parte. Din punctul meu de vedere va spun ca am platit toate accizele la buget", a declarat Cadar. In replica, reprezentantii ANAF sustin ca, niciodata, nimeni nu a recunoscut vreo fapta ilegala.
La inceputul anului 2004, fosta SNTR a fost vanduta unui consortiu - Tobacco 2003/UE, format din Galaxy Energy International, off-shore inregistrat in Insulele Virgine, si compania italiana CTS. Pe lista actionarilor Galaxy Tobacco se gasesc si companii controlate de Ioan Nicuale, si anume Rafinaria Astra Romana si Asirom.

http://www.evz.ro/articleprint.php?artid=279914

# posted by Pubblico Ministero @ 8:10 PM 0 comments