Public Prosecutor

Ioan Niculae vinde Asirom catre Vienna Insurance
2007-07-23 de Andreea Groenendijk, Dana Dobre

Vienna Insurance Group (VIG), companie ce detine, consolidat, cea mai mare cota pe piata locala de asigurari -17,73% - va prelua pachetul majoritar al firmei autohtone de profil Asirom, in acest moment controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul InterAgro, au declarat pentru Business Standard surse apropiate afacerii.
Acestea au precizat ca informatia va fi facuta publica maine, de catre companiile implicate, astazi urmand sa aiba loc prima transa de plati. Valoarea de piata a Asirom este de 169 mil. euro. Tranzactia, care se va desfasura in mai multe transe, este plasata de surse din piata in jurul valorii de 80 mil. euro.
Preluarea Asirom va aduce VIG o cota de piata de inca 10,58%. Ioan Niculae este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata terenurilor agricole din Romania, exploatand peste 25.000 de hectare, conform ultimelor informatii disponibile. Acesta detine, potrivit RASDAQ, unde este listata Asirom (sub simbol, ASRA), un pachet de 50% din companie prin intermediul InterAgro si 8% prin intermediul firmei Astra Ploiesti. Omul de afaceri a negat informatiile cu privire la o posibila preluare.
VIG controleaza in mod direct, in Romania, companiile Omniasig, unde detine 97,78% din actiuni, si Unita, cu 99,99% din titlurile societatii si, indirect, Omniasig Asigurari de Viata si Agras. Omniasig Asigurari de Viata este controlata, printr-un pachet de 50%, de Omniasig, iar Unita detine la Agras o participatie majoritara de 75,7%.
Asirom trece in portofoliul Vienna Insurance Group
Omniasig, care se afla pe locul doi in piata locala de asigurari generale, reprezinta principala companie a grupului in Romania. VIG detine, in prezent, 35 de marci diferite in 17 tari, iar pe piata romaneasca a intrat in 2001, cand a preluat controlul Unita.
QVT Fund, actionar majoritar in cadrul Asirom, a vandut, la mijlocul lunii trecute, aproape 13% din capitalul companiei de asigurari Asirom, pentru peste 21 milioane de euro si a iesit din actionariatul companiei.
Societatea de asigurari Asirom a obtinut in 2006 un profit brut de 14 milioane de lei (aproape patru milioane de euro), dupa ce afisase pierderi in anul anterior, pe seama cresterii veniturilor cu aproape 8%. In anul 2005, Asirom a inregistrat pierderi de 36 milioane de lei (zece milioane de euro). Compania de asigurari a obtinut in 2006 venituri totale de 638 milioane de lei (181 milioane de euro), in crestere cu 7,8% fata de 2005, iar estimarile pentru 2007 implica o crestere a veniturilor cu 15-20%.
In 2006, subsidiarele VIG din Romania au inregistrat un profit brut de 2,8 milioane de euro, de cinci ori mai mare decat cel raportat in 2005, si venituri de 236,89 mil. euro. Cele patru companii au subscris, in primul trimestru, 106,2 milioane de euro, nivel in crestere cu peste 75% fata de perioada similara a anului trecut.
Companiile romanesti detinute de VIG si-au dublat profitul brut, de la 0,7 milioane de euro, la finele lunii martie 2006, la 1,3 milioane de euro in primul trimestru al anului curent, a anuntat ieri grupul. Potrivit cifrelor date publicitatii, cele patru companii romanesti au generat un volum de prime subscrise din asigurari generale de 102,5 milioane de euro, cu 78% mai mult fata de finele lunii martie 2006.
Primele subscrise aferente contractelor de asigurari de viata au totalizat 3,7 milioane de euro, fata de trei milioane de euro cu un an in urma.
Primele brute subscrise la nivelul intregului grup VIG au totalizat, in primul trimestru din acest an, peste doua miliarde de euro, in crestere cu 15,2% fata de perioada similara din 2006, iar profitul inainte de taxe s-a majorat cu 38%, pana la 101 milioane de euro.
EvolutieAsirom a fost infiintata in 1991, prin privatizarea fostei Administratii a Asigurarilor de Stat (ADAS), a carei sciziune a dus la aparitia a doua societati - Asirom si Astra. Asirom a trecut pe profit in 2006, dupa ce in 2005 compania inregistra pierderi de zece milioane de euro. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a impus, la jumatatea lunii noiembrie 2006, procedura de redresare financiara la Asirom, din cauza faptului ca societatea nu a transmis in termen situatiile si documentele solicitate de entitatea de supraveghere. CSA a decis, pe 22 noiembrie 2006, sa revoce masura de impunere a procedurii de redresare financiara la Asirom.
Ioan NiculaeActionarul majoritar al grupului de firme InterAgro (asigurari, agricultura, industria chimica, pana la sport si agrement).Omul de afaceri are o avere estimata la 700 milioane de dolari conform Top 300 CapitalControleaza Asirom prin InterAgro (50%) si prin Rafinaria Astra Ploiesti (8%), potrivit ultimelor raportari la Bursa. Dintre celelalte companii controlate de Niculae, se mai tranzactioneaza la Bursa doar actiunile Rafinariei Astra Ploiesti. Din portofoliul omului de afaceri fac parte si Azochim Savinesti, care a fost delistata acum cinci ani, si Sofert Bacau, care a fost suspendata de la tranzactionarea de acum doi ani. (Dana Dobre, Adrian N. Ionescu)

Propunere pentru premiul "investigative journalism award" al www.transparency.org in 2007:
ZIUA - ANCHETE - sambata, 13 ianuarie 2007
Datoriile lui Niculae
ZIUA prezinta inca o dovada ca in spatele celor care au cumparat fabrici falimentate in mod controlat de Ioan Niculae se afla tot patronul de la INTERAGRO
Consiliul de Administratie al SC GALAXY TOBACCO SA (fosta "Tutunul Romanesc") a hotarat garantarea cu bunuri imobiliare a unui credit de 37.000.000 de euro angajat de SC VIROMET SA Victoria, Brasov, firma controlata in proportie de 75% de Ioan Niculae. Banii sunt destinati achitarii altor credite astronomice ale magnatului zimnicean, scadente in prima parte
a acestui an.
Totalul datoriilor scadente ale VIROMET SA, in prima jumatate a anului in curs se ridica la 161.147.000 milioane de lei (circa 47,7 milioane de euro sau 64,5 milioane USD), la care se adauga alte milioane in valuta. Pentru iesirea din impas, in sprijinul lui Niculae a sarit asocierea dintre italienii de la C.T.S. si GALAXY ENERGY INTERNATIONAL Ltd., controlata de mafia ucraineana a lui Leonid Efimovitch Minin, prin intermediul fostului ofiter de Securitate, Petrica Sorescu.
Intrunit in mare graba, la data de 21 decembrie 2006, Consiliul de Administratie al SC GALAXY TOBACCO SA a decis garantarea creditului contractat de SC VIROMET SA, in suma de 37.000.000 de euro, de la Piraeus Bank Romania SA. Astfel, au fost constituite ipoteci de Rang I pe 17 terenuri ale fostei Societati Nationale "Tutunul Romanesc" SA, impreuna cu o serie de cladiri existente pe aceste amplasamente. Suprafata totala cu care s-a garantat creditul VIROMET este de 31.851,35 mp, la care se adauga alti 9615,01 mp, constituiti in ipoteci de Rang II. La aceeasi sedinta de lucru, Antonello Celestini, presedintele executiv al GALAXY TOBACCO, a fost imputernicit "sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, precum si orice acte aditionale la acesta". In convocatorul care a intrat si in posesia reporterilor ZIUA se mai precizeaza: "Avand in vedere termenele scurte si urgenta, va rugam sa fiti de acord ca informarea, convocatorul si votul reprezentantilor actionar
ilor sa poata fi exprimat si prin telefon, fax sau posta electronica".
Datoriile VIROMET
Creditul de 37.000.000 de milioane de euro nu-i este suficient magnatului zimnicean pentru a iesi din impas, dar reprezinta, totusi, o solutie de moment. In acest mod va putea achita unele datorii la inceput de an, inainte ca firma brasoveana sau cele care au garantat credite anterioare sa fie executate silit. VIROMET-ul lui Ioan Niculae este dator la BCR, EMPORIKI BANK of Grece, PROCREDIT BANK, ROMEXTERRA, FINANSBANK, BANC POST, ITALO-ROMANA si CARPATICA cu sume in lei, la FINANSBANK cu alte 3,631 milioane USD si la ITALO-ROMANA cu inca 2,874 de milioane de euro. Adica, peste 70 de milioane de dolari. La aceasta gaura se adauga si alte datorii mai vechi, pe care SC VIROMET le are in portofoliu. La sfarsitul anului 2005, acestea se ridicau la 52,5 milioane de lei noi, aproximativ 21 de milioane USD. De atunci si pana in prezent cu siguranta s-au mai majorat. Si inca un lucru. Asa cum ne-a obisnuit, avem convingerea ca banii pe care Ioan Niculae ii va obtine de la PIRAEUS BANK
nu vor ajunge in totalitate la combinatul de ingrasaminte brasovean, ci vor alimenta si alte conturi ale magnatului, ori vor folosi la achitarea unor terte credite restante.
Cipriotii lui Niculae
Este pentru a doua oara cand ZIUA demonstreaza ca, in spatele firmelor ce cumpara fabrici pe care Niculae le-a falimentat, se afla acelasi afacerist lipsit de scrupule. Combinatul de ingrasaminte chimice AZOCHIM Savinesti, din judetul Neamt, a fost devalizat o vreme in mod direct de Ioan Niculae & Co, apoi prin intermediul firmei-capusa AGRO FERTIL SRL. Cand nu mai era mare lucru de furat, pe firmament si-au facut aparitia niste ciprioti ai fostului securist, asociati in SC GA-PRO-CO CHEMICALS, cu care Niculae se jura ca n-are nici in clin, nici in maneca. Cum afacerea mergea din lac in put, magnatul nu putea sa nu le intinda o mana de ajutor amicilor sai. Astfel, INTERAGRO SA a garantat frateste un credit luat de GA-PRO-CO de la aceeasi PIRAEUS BANK, in suma de 5,4 milioane de euro.
Cardasia Musetescu - Niculae
In anul 2002, Parlamentul majoritar PSD a dat Legea nr. 137, prin care datoriile unor societati comerciale cu capital majoritar de stat erau trecute la datoria publica.
SNTR gestionata de Niculae (care inglodase si mai mult societatea in datorii) nu se inscria in aceasta categorie, statul detinand un pachet reprezentand doar 46,28%. Intre timp, MAA cedase actiunile catre APAPS condusa de Tiberiu Ovidiu Musetescu, prieten la catarama al lui Ioan Niculae. Datorita acestei cardasii, la data de 1 aprilie 2003, printr-o dubioasa majorare de capital aranjata la ceas de taina, statul a redevenit actionar majoritar, controland 56,4% din actiuni. In acest mod, SNTR a fost scutita de la plata a peste 122 de milioane de dolari, acesti bani fiind trecuti la datoria publica printr-o miscare de condei. Ulterior, Musetescu si-a dat seama ca nu mai poate controla la nesfarsit afacerile murdare ale camaradului sau si a scos pentru a treia oara societatea la privatizare. Desigur, in buna intelegere cu acesta. n
Inselaciunea deceniului
In anul 2000, consortiul INTERAGRO SA al lui Ioan Niculae a castigat in mod ilegal licitatia pentru cumpararea pachetului majoritar al SNTR.
Magnatul a platit imediat prima transa de zece milioane de dolari, din cele 40 datorate, instalandu-se la conducerea "Tutunului Romanesc". Asta, cu toate ca licitatia fusese contestata, fapt despre care proprietarul SNTR, si anume Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (MAA), avea cunostinta. Instantele de judecata au anulat licitatia, dar Niculae nu s-a clintit din loc timp de sapte luni, pana cand n-a primit inapoi banii pe care-i daduse ca prima transa. In acest mod a reusit sa devalizeze societatea cu circa 20,6 de milioane USD, dupa unele aprecieri. Iar dupa ce si-a incasat banii, a chemat MAA in judecata, obtinand de la stat o suma mai mare decat cea platita si returnata drept avans, sub forma de penalitati de intarziere si dobanzi, care n-au fost contestate de autoritati. Ca sa nu se plateasca banii pierduti in justitie, intre minister si Niculae a fost incheiat un Contract de stingere a datoriei, prin care INTERAGRO SA devenea proprietarul a 53,72% din SNTR. Asadar,
fostul ofiter de Securitate a ajuns sa controleze "Tutunul Romanesc" fara sa dea vreun ban din buzunar, ba chiar inregistrand si un profit substantial.
Dar iata ce spune intr-un raport, Curtea de Conturi a Romaniei, in urma controlului efectuat in legatura cu aceste tranzactii ilicite: "Fara nici un efort financiar si in afara oricaror proceduri legale de privatizare, SC INTERAGRO SA a devenit actionar majoritar la SN Tutunul Romanesc SA Bucuresti. In fapt, prin incheierea contractului de stingere a datoriei, institutia publica (MAA - n.r.) a eludat cadrul legal in domeniul privatizarii si a incalcat in mod flagrant principiile care guverneaza desfasurarea proceselor de privatizare, respectiv principiul transparentei, egalitate de tratament intre cumparatori si formarea pretului de vanzare ca raport intre cerere si oferta". Cu toate acestea, nimeni nu s-a sinchisit de furtul SNTR, situatie care persista si in ziua de azi. n
Securistii au batut palma cu mafiotii
La 21 ianuarie 2004, consortiul TOBACCO 2003/UE, format din C.T.S. Italia si GALAXY ENERGY INT. Ltd, inregistrata in Insulele Virgine britanice, cumpara actiunile AVAS, devenind partener de afaceri cu INTERAGRO.
Pentru acest pachet s-a platit ridicola suma de 1,6 milioane de dolari, preluandu-se si alte datorii angajate intre timp de Niculae, care a ramas in acest timp la carma SNTR, in valoare de cinci milioane USD.
Sa facem o paranteza. Noua societate, si anume GALAXY TOBACCO SA a platit, sa zicem, 6,6 milioane USD (inclusiv unele datorii), promitand si o investitie - neonorata, desigur - de patru milioane USD. Pentru acest maruntis a intrat in posesia a sapte fabrici de tigarete, tot atatea de procesare a tutunului, 11 puncte de lucru si un institut de cercetare-dezvoltare. Daca luam in calcul doar fabrica de tigarete de la Bucuresti, care se intinde pe 66.000 mp in cartierul Regie, inseamna ca smecherii adusi de Niculae au castigat de zece ori fata de cat au investit. In acea zona, metrul patrat de teren se vinde cu peste 1000 de dolari. Dupa cum am ajuns sa cunoastem modul de operare al magnatului zimnicean, la fel ca si multi cititori de-ai nostri, este cat se poate de clar ca respectivul n-ar fi lasat niciodata sa-i scape din mana o asemenea pleasca. Tocmai de aceea a apelat la italieni, cu care cooperase in trecut, si la mafiotul ucrainian de origine israeliana, Leonid Minin, la c
are a ajuns prin intermediul fostului sau coleg din Securitate, Petrica Sorescu. n
Inca un faliment controlat
Tot fostul ministru PSD-ist al Privatizarii, Tiberiu Ovidiu Musetescu, este cel care i-a facut cadou lui Ioan Niculae combinatul de la Victoria, cu toate ca INTERAGRO SA n-avea nici un fel de experienta in domeniul productiei de ingrasaminte, asa cum se cerea in caietul de sarcini. Ba mai mult, INTERAGRO SA inregistra la acea vreme datorii la stat de peste 80 de milioane de euro, ceea ce o facea incompatibila pentru privatizare. Astfel, pentru suma flagrant subevaluata de doar 3.559.763 USD, magnatul zimnicean a devenit proprietarul a 75,064% din pachetul de actiuni. Asta s-a intamplat in iunie 2002, dupa doua luni de stranse negocieri. Ar mai fi de spus ca, in ritmul actual al productiei SC VIROMET, comparativ cu datoriile acumulate, ar fi necesari 24 de ani ca firma sa achite tot ce datoreaza. Asta in conditiile in care n-ar investi nimic in retehnologizare ori in protectia mediului, stiut fiind faptul ca acest combinat este unul dintre cei mai mari poluatori de pe harta ju
detului Brasov. Aceste date ne fac sa credem ca si in orasul Victoria va avea loc un faliment controlat, marca Niculae. Sau, poate, GALAXY TOBACCO va plati ultimele oale sparte ale fostului securist, pierzand terenurile din Bucuresti, dar ramanand in schimb cu celelalte active ale fostei SNTR, pe care a pus mana la un pret de nimic. n
"Tutunul Romanesc" a fost pus la pamant
La ora actuala, toate fabricile de tigarete si de procesare a tutunului din Romania au fost inchise, cu exceptia celei de la Sfantu Gheorghe. De asemenea, Niculae a ridicat la Zimnicea un centru de procesare a tutunului, luand de la fabricile falimentate toate utilajele performante. Prin asa-zise vanzari succesive, avand ca scop distragerea atentiei de la papusarul principal al escrocheriei, si anume Ioan Niculae, actionariatul GALAXY s-a tot modificat. Astazi, fosta SNTR este controlata, in proportie de 75,1% de C.T.S. Italia, 23,4% GALAXY ENERGY si administratorul Antonello Celestini, Asigurarea Romaneasca - ASIROM SA si Rafinaria ASTRA ROMANA SA Ploiesti, cu sub un procent. Elvio Celestini, tatal lui Antonello, este de fapt reprezentantul intereselor C.T.S. Italia. Leonid Minin (foto), potrivit serviciilor secrete italiene, este banuit ca prin intermediul firmelor sale spala bani obtinuti din trafic de armament, droguri, petrol, opere de arta si prostitutie, fiind dat in u
rmarire prin INTERPOL. Din aceste doua motive, poate si din altele, actul constitutiv al GALAXY TOBACCO a fost modificat in sensul ca hotararile CA pot fi luate si prin telefon, fax ori posta electronica.
Texte de Dan COSTE
http://www.ziua.ro/prt.php?id=214038&data=2007-01-13

Mafiotii lui Niculae
-- ZIUA a intrat in posesia unor informatii indubitabile ca omul de afaceri Ioan Niculae se afla in stranse legaturi cu mafia ucraineana, care actioneaza in Italia, dar si pe teritoriul altor tari din intreaga lume
Impreuna cu patronul de la INTERAGRO, traficantul international de arme, droguri, petrol si persoane, cetateanul ucrainean de origine israeliana, Leonid Minin, cautat international prin INTERPOL, a ajuns sa controleze Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" (SNTR) SA. Unul dintre locotenentii omului de afaceri zimnicean este un alt fost securist, pe nume Petre Sorescu, implicat in evenimentele sangeroase de la Timisoara, din decembrie 1989. Acesta a fost de mai multe ori invinuit in Occident, dar niciodata arestat, pentru furt si trafic ilegal cu opere de arta.

In mod fraudulos, Ioan Niculae a ajuns sa controleze SNTR, detinand un procent de 53,72% fara licitatie si fara sa plateasca vreun ban. Ba dimpotriva, ceva mai inainte a devaliza societatea cu peste 20 de milioane USD, cat timp s-a aflat temporar (sapte luni de zile) la conducerea acesteia. In anul 2003, deoarece SNTR a ajuns sa acumuleze datorii colosale, firma a intrat din nou sub controlul statului. Printr-o inginerie financiara marca Niculae, actuala Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a preluat controlul societatii (56,4%), astfel incat SNTR sa poata beneficia de prevederile Legii 137/2002 privind scutirea de la plata a unor datorii catre buget, ce se adresa numai societatilor in care statul era actionar majoritar. Astfel, au fost trecute la datoria publica circa 145 de milioane USD, fara ca - la vremea respectiva - vreo autoritate din Romania sa manifeste opozitie. Ulterior, Niculae si-a dat seama ca trebuie sa paraseasca prim-planul acestei aface
ri dubioase, iar complicii sai, reprezentantii AVAS, au scos SNTR la o noua asa-zisa privatizare. Nu inainte ca magnatul sa schimbe statutul societatii, astfel incat hotararile importante sa nu poata fi adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor decat cu 75% din voturi. Cu alte cuvinte, nici o decizie nu putea fi luata fara acordul sau.

Cardasia Niculae - Musetescu - TOBACCO

La recomandarile facute in mod discret de fostul ofiter de Securitate Ioan Niculae, AVAS a ales drept investitor strategic un consortiu infiintat peste noapte, frumos intitulat TOBACCO 2003/UE. Fata de suspiciunile presei privind aceasta tranzactie, ministrul privatizarii de la acea vreme, Ovidiu Tiberiu Musetescu, a declarat public ca, in urma "verificarilor" nu au rezultat indicii ca intre Ioan Niculae si noii proprietari ai SNTR ar exista vreo legatura. Ceea ce denota ori ca Musetescu a fost prost informat, ori ca le-a fost complice, dupa cum vom demonstra in continuare. Nu inainte de a mai preciza ca cele 56,4% procente ale statului au fost vandute pentru numai 1,6 milioane USD, preluarea unor datorii comerciale si bugetare de cinci milioane USD si alte cateva promisiuni, din care nici una n-a fost respectata cat de putin, cu exceptia disponibilizarii a peste o mie de salariati. In conditiile in care doar terenurile fabricii de tigarete Bucuresti valoreaza la ora actuala
circa 70 de milioane USD, se poate aprecia nivelul coruptiei la care s-a ajuns in aceasta tranzactie. Cat priveste falimentarea programata a altor zece fabrici din teritoriu, ZIUA s-a referit pe larg in episodele trecute ale serialului.

Actualii actionari ai SC GALAXY TOBACCO SA

Ulterior, TOBACCO 2003/UE CONSORTIUM a disparut, iar in urma unor vanzari succesive de actiuni, capitalul social al SNTR a ajuns sa fie detinut dupa cum urmeaza: C.T.S. Italia - 75,0813% (o societate de producatori de tutun, fara experienta in domeniul fabricarii tigaretelor), GALAXY ENERGY INTERNATIONAL Ltd. (cu sediul in Insulele Virgine Britanice) - 23,3594%, Asigurarea Romaneasca - ASIROM SA - 0,7321%, Rafinaria ASTRA ROMANA SA Ploiesti - 0.7321% (ambele controlate de Niculae) si persoana fizica Antonello Celestini - 0,0951% (al carui tata, octogenarul Elvio, reprezinta interesele C.T.S.). Deci, firmele patronului nu se mai aflau in prim-plan. Anul acesta, denumirea SNTR s-a schimbat in SC GALAXY TOBACCO SA, de "Tutunul Romanesc" nemairamanand nici macar numele.

Magnatul coordoneaza in continuare activitatea

GALAXY ENERGY INTERNATIONAL, potrivit serviciilor secrete italiene, apartine mafiotului ucrainian de origine israeliana, Leonid Minin, existand suspiciuni ca prin intermediul grupului acestuia de firme din Romania se spala bani proveniti din traficul ilegal de armament, petrol si opere de arta, dar si din droguri ori prostitutie. Legatura dintre C.T.S. si Galaxy a fost intermediata de familia Celestini, Minin si Petre Sorescu, un alt camarad din Securitate al lui Niculae. Iar acesta din urma a aranjat cu Musetescu "inselaciunea deceniului", respectiv vanzarea in paguba a "Tutunului Romanesc". Aici ar mai fi de adaugat ca oamenii fostului securist zimnicean au modificat din nou statutul societatii, astfel incat deciziile importante sa poata fi adoptate, de data asta, cu doar 15% din totalul actiunilor. Asta pentru cazul in care Leonid Minin, urmarit international de INTERPOL, si Elvio Celestini, avand probleme de sanatate datorate varstei inaintate, nu se pot prezenta la sedi
ntele AGA.

n

Dovada monstruoasei asocieri

Daca in privinta legaturii dintre magnatul zimnicean si firmele mafiotului ucraineano-israelian, Leonid Minin, nu mai incape nici o indoiala, Gardianul a publicat recent dovada stransei prietenii dintre acesta si C.T.S. Italia, majoritara fostului "Tutun Romanesc". Marturia consta intr-o inregistrare telefonica efectuata de SRI, cu avizul Parchetului, inainte de privatizarea SNTR. Aceasta a avut loc intre magnatul Niculae si Stefan Boboc, unul dintre oamenii lui de nadejde:

"Ioan Niculae: Da, domn' profesor!

Stefan Boboc: Sa traiti, domn' presedinte! Buna dimineata!

I.N.: Neata!

S.B.: Domn' presedinte, dumneavoastra aveti un contract de consortiu la dumneavoastra, intr-un exemplar, cu C.T.S. SRL si cu ENERGY EUROPE.

I.N.: Nu, nu cu ENERGY GROUP. Cu EAST EUROPE trebuie sa facem.

S.B.: EAST EUROPE. EAST EUROPE am zis.

I.N.: Da.

S.B.: Vreti sa transmitem acum pe e-mail la C.T.S. exemplarul asta, ca sa-l faceti acolo, sa-l trageti in sase exemplare, sa-l semnati?

I.N.: Da, da.

S.B.: Asa. Il trimitem, da?

I.N.: Da, da.

S.B.: Bun, doi: la dosarul verde nu umblati, ca nu va trebuie.

I.N.: Pai, nu, ca ala mi-a pus toate alea. Eu l-am lasat acasa sa le ia inapoi.

S.B.: Unde l-ati lasat?

I.N.: La mine acasa, la...

S.B.: ... Oh, e perfect, atunci! Il luam, ca eu lucrez la asta. Si, in al treilea rand, domn' presedinte, luati toate materialele pe care le au ei acolo: brosuri, CV-uri, astea de le publica ei..., ca imi trebuie neaparat la chestia asta.

I.N.: Da, da.

S.B.: Da?

I.N.: Da, da.

S.B.: Bun, deci va transmitem exact cu cei doi acolo, da?

I.N.: Trimiteti pe cineva la mine acasa, sa ia alea..., tot, da? Ii spun eu lui nevasta-mea sa vi le dea, bine?

S.B.: Bine. Domn' presedinte."

Sorescu, racolat de mafie

Petre Sorescu a parasit tara, fiind racolat de gruparile mafiote organizate de reprezentanti ai structurilor secrete din fostele state sovietice, conduse de Ismailov, Malevski si Jukov.

Initial, Sorescu s-ar fi specializat in furtul operelor de arta. Invinuit in repetate randuri de politiile mai multor state, n-a putut fi niciodata condamnat, datorita alibiurilor de care a facut dovada, cu sprijinul unor servicii secrete din unele tari. Vorbeste curent rusa, franceza si spaniola. Are fobie de avion, calatorind doar cu trenul si cu mijloace auto.

Petre Sorescu este asociat si cu administratorul lui Niculae, Gheorghe Albu (76 de ani, implicat in scandalul SUNOIL), fost membru in Consiliile de administratie ale Rafinariei ASTRA ROMANA Ploiesti si KRONOS ENERGY (firma ce are acelasi sediu, in Insulele Virgine Britanice, cu GALAXY ENERGY INTERNATIONAL). Societatea KRONOS a sponsorizat in repetate randuri echipa de fotbal ASTRA Ploiesti a lui Ioan Niculae. Acelasi Sorescu i-a luat locul lui Barry Rothwell la conducerea filialei romanesti a GALAXY INTERNATIONAL TRADING (EAST EUROPE) aflata sub controlul mafiotului ucraineano-israelian Leonid Minin. Sa mai adaugam ca GALAXY ENERGY este controlata de FBA AG (Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft) cu sediul in Liechtenstein. Printre actionarii ziarului Curentul, alaturi de consortiul INTERAGRO SA al magnatului Niculae se afla si firma KRONOS ENERGY.

Leonid Minin, urmarit de Interpol

Nascut la 14 decembrie 1947, la Odessa, Minin este unul dintre capii mafiei ucraineene si rusesti.

Avand cetatenie ucraineana si israeliana, el se foloseste si de pasapoarte german si columbian. Detine un avion particular, un iaht de 40 m lungime, trei automobile de lux si mai multe proprietati, dintre care se remarca cea in valoare de 3,2 milioane de euro de la Cannes. Conduce numeroase firme inregistrate in paradisuri fiscale, printre care se numara GALAXY MANAGEMENT si GALAXY ENERGY. De ochii lumii, acestea se ocupa cu comertul de materii prime si transporturi internationale.

Adesea invinuit, dar niciodata condamnat, a fost banuit, in 1991, de trafic de icoane furate din bisericile moscovite. In 1995, in urma traficului cu arme si droguri, o mare suma de bani a ajuns in banci din Elvetia si Monaco, via Orientul Mijlociu. In 1997 a fost expulzat din Monaco, unde organizase o importanta retea de crima organizata. In urma livrarii catre rebelii din Sierra Leone a unei mari cantitati de arme de tot felul, Minin a intrat in posesia unei substantiale cantitati de diamante. Arestat in noaptea de 4 spre 5 august 2000, la un hotel din Semisello, Italia, a fost invinuit de traficarea a peste 68 de tone de armament de mai multe categorii. Pana la urma a scapat cu o sanctiune minora privind detinerea de droguri pentru folos personal, fiind pus in liberate de Tribunalul Suprem Italian, la 17.09.2002. La ora actuala este dat in urmarire internationala prin INTERPOL, fiind invinuit in special de trafic de arme in: Afgansitan, Iugoslavia, Irak, Pakistan, Somalia
, Yemen, Burundi, Nigeria si de legaturi cu teroristii lui Osama bin Laden.

Fabrica clandestina la Baicoi

La 27 octombrie 2006 a fost descoperita o fabrica clandestina de tigari la Baicoi, Prahova, care producea tigari "Carpati" si "Zoro". Intr-un depozit din apropiere s-au mai gasit zece tone de tutun taiat. Ambalajele intregii cantitati de tutun si a tigarilor prelucrate purtau insemnele GALAXY TOBACCO si SC INTERAGRO. Prejudiciul estimat de autoritati, reprezentand sustragerea de la plata accizelor catre stat, a fost estimat la circa patru milioane de euro.

Magnatul, suspect principal

Din surse judiciare am aflat ca la data de 15 noiembrie 2006 dosarul "Tutunul Romanesc" a ajuns pe birourile procurorilor anticoruptie, Ioan Niculae fiind de aceasta data vizat printre primii suspecti. Principalele suspiciuni ce planeaza asupra tranzactiei incheiate cu statul roman - pe langa acuzatia ca SNTR a fost subevaluata de cel putin o suta de ori - ar putea consta in fapte de coruptie la nivel inalt, asociere in vedere comiterii de infractiuni economice cu grupuri mafiote internationale, evaziune fiscala, spalare de bani, gestiune frauduloasa etc. Motive temeinice ca baronul "Tutunului Romanesc", Ioan Niculae, sa fie cercetat in stare de arest preventiv.

Cine este Niculae

Nascut in localitatea Buturugeni, judetul Giurgiu, din parintii Radu si Maria, Ioan Niculae si-a inceput cariera ca ofiter de Securitate in anul 1976. In aceasta structura de opresiune a regimului comunist a activat pe fata pana in 1980. Dupa aceasta perioada a fost promovat ca ofiter sub acoperire intr-o intreprindere de comert exterior, pe relatia America de Sud, nu inainte de a absolvi academia Stefan Gheorghiu si a invata limba engleza, pe care o stapaneste partial. Dupa 1989, prin angajarea unui credit de la BANCOREX, in suma de 31,7 milioane USD, s-a lansat in afaceri pe picior mare in urmatoarele domenii: petrol, agricultura, asigurari, ingrasaminte chimice, sport, agrement, imobiliar si in productia de alcool, tigarete si tutun, distributie gaze si altele. Cu sprijinul unor politiceni de renume, dar si sub obladuirea unor inalti ofiteri SRI, politisti, inspectori ai Garzii Financiare, functionari publici, magistrati si oameni de afaceri, Niculae a ajuns intre primii
zece cei mai bogati romani, prejudiciind statul cu sute de milioane de euro. Fieful magnatului se afla la Zimnicea, oras care a ajuns sa fie controlat de acesta aproape in totalitate, dupa cum vom demonstra intr-un episod viitor.
http://www.ziua.ro/display.php?data=2006-12-05&id=212276&ziua=0059973c3b0f2e05f5e394db1466884b

11 Noiembrie 2006
Firmele lui Ioan Niculae, suspectate de evaziune

Prejudiciul adus statului este de aproape 4 milioane de euro.

Firmele Galaxy Tobacco, fosta Societatea Nationala Tutunul Romanesc (SNTR), si Interagro SA, patronate de teleormanean, sunt suspectate de frauda fiscala, bugetul de stat fiind prejudiciat cu aproximativ 4 milioane de euro.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ieri ca prejudiciul reprezinta accize neevidentiate si nevirate la buget. Concluzia a fost desprinsa in urma unor verificari efectuate de Garda Financiara privind activitatea societatii Galaxy.
S-a descoperit ca o societate, Sky Trading Tobacco, a achizitionat tutun procesat atat de la Galaxy, cat si de la Interagro si pe care l-a revandut apoi altor firme, International Trade Distribution si Euro Tobacco Industries, care nu erau autorizate ca antrepozite fiscale pentru producerea tigaretelor.
Aceste doua societati au produs tigari "Carpati" si "Zorro", marci detinute de Galaxy, intr-o fabrica clandestina in localitatea Baicoi, judetul Prahova. Oficialii ANAF spun ca pachetele de tigari respective aveau timbre fiscale Galaxy.
Alaturi de fabrica, exista un spatiu in care erau depozitate circa 10 tone de tutun taiat. Atat tutunul existent in fabrica, cat si cel din depozit era ambalat in cutii care purtau semnele Galaxy Tobacco si Interagro.
"Nu stiu nimic"
Contactat de "Evenimentul zilei", Marcel Cadar, directorul Galaxy Tobacco, a spus ca nu stie nimic despre acest caz. "Ma surprinde ceea ce spune ANAF. Logic ar trebui sa fim instiintati, nu sa aflam din alta parte. Din punctul meu de vedere va spun ca am platit toate accizele la buget", a declarat Cadar. In replica, reprezentantii ANAF sustin ca, niciodata, nimeni nu a recunoscut vreo fapta ilegala.
La inceputul anului 2004, fosta SNTR a fost vanduta unui consortiu - Tobacco 2003/UE, format din Galaxy Energy International, off-shore inregistrat in Insulele Virgine, si compania italiana CTS. Pe lista actionarilor Galaxy Tobacco se gasesc si companii controlate de Ioan Nicuale, si anume Rafinaria Astra Romana si Asirom.

http://www.evz.ro/articleprint.php?artid=279914

Niculae recunoaste
Magnatul ne-a trimis un drept la replica in care nu raspunde la nici una dintre acuzatiile aduse de ZIUA, dar ne da dreptate
In urma publicarii articolelor referitoare la Ioan Niculae, am primit la redactie un drept la replica, nesemnat, din partea Biroului de presa al SC INTERAGRO SA. Un drept la replica in care nu s-a raspuns la nici macar una dintre acuzatiile aduse de noi in cele trei articole incriminate. In schimb, ni s-au cerut probe, ce nu pot fi solicitate decat de instantele de judecata, mai putin sursa acestora. Departe de a ne fi speriat de aceasta tentativa de intimidare, il informam pe presedintele INTERAGRO ca serialul pregatit sa dezvaluie afacerile murdare pe care le-a reusit nu se apropie de sfarsit.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-22&id=211604

Capusele tutunului

Ioan Niculae si-a asigurat controlul asupra Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" prin firme de care nu este deloc strain
Magnatul Ioan Niculae a reusit sa puna mana pe mai mult de jumatate din "Tutunul Romanesc", fara sa plateasca ori sa investeasca vreun cent in afacere, ba mai mult, inregistrand in permanenta beneficii de milioane de dolari. Dupa ce Guvernul a scutit societatea, ani de-a randul, de obligatii financiare ce insumeaza mii de miliarde de lei vechi, trecandu-le la datoria publica, a avut o tentativa de a prelua controlul, in ideea unei noi privatizari. Pana la urma, tot Niculae a fost cel care a cazut in picioare, asigurandu-si din nou controlul asupra acestei afaceri, prin intermediul altor firme de care nu este deloc strain. Incet, dar sigur, el a acaparat pe nimic piata tutunului romanesc.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-21&id=211529


Mega-escrocheria CEREALCOM
Fondul Proprietatii de Stat a vandut societatea din Slobozia desi aceasta era extrem de profitabila si nu avea nevoie de privatizare

Cazul CEREALCOM Ialomita este unul de manual pentru modul de acumulare a averilor in mod obscur, in interiorul imperiului termitelor cladit de Ioan Niculae. Cu toate ca acest caz a fost relatat pe larg in presa centrala, nici un factor de decizie nu s-a implicat in lamurirea, macar partiala, a acestui artificiu comercial.

CEREALCOM SA Slobozia, una dintre putinele societati comerciale rentabile ale agriculturii romanesti, a fost vanduta, la finele anului 1999, contra sumei de 107 miliarde lei, unei simple persoane fizice. Licitatia, castigata de un "ilustru" necunoscut pe nume Ioan Miclici, a adunat la un loc liderii mondiali ai comertului cu cereale. Nu e clar de ce a decis FPS-ul sa vanda la acel moment SC CEREALCOM, mai ales ca societatea era rentabila si nu avea nevoie urgenta de privatizare. Cu un cont de 20 de miliarde de lei si un fond de alte doua miliarde, SC CEREALCOM Ialomita se impunea ca una dintre cele mai rentabile afaceri din judet. Pe deasupra, la momentul privatizari societatea avea in silozuri marfa de 70 de miliarde de lei vechi.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-18&id=211420

Imperiul termitelor (III)
Axa Raului: Niculae - SRI
-- Legaturile dintre boss-ul de la INTERAGRO, mai marii Serviciului Roman de Informatii si Virgil Magureanu dateaza de pe vremea cand Ioan Niculae actiona ca agent comercial de import-export in America de Sud
Inalti ofiteri SRI, dintre care se remarca generalul Ovidiu Soare, coloneii Dumitrache, Paltanea si Bucur, l-au ajutat pe Ioan Niculae sa-si ridice un imperiu financiar ilicit. Alaturi de acestia a activat direct si nemijlocit procurorul Gheorghe Muscalu care a acoperit dosarele penale cu tinta spre seful de la SC INTERAGRO SA. ZIUA este in masura sa ofere noi date, provenite din interiorul SRI, prin care se pot dovedi interesul major si conexiunile penale ale afaceristului Niculae cu marii granguri ai spionajului si contraspionajului romanesc.

Unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri penale in care a fost implicat Ioan Niculae este cel legat de tranzactiile cu combustibili de la Rafinaria ASTRA ROMANA SA Ploiesti catre SRI. Acest caz a expus aproape in totalitate mecanismul imperiului termitelor construit de fostul ofiter de Securitate. Instrumentarea cazului de catre procurorii romani a scos la iveala incredibila potenta a unui sistem mafiot construit din fosti agenti ai regimului comunist aflati in "adormire" in diferite structuri ale statului capitalist. Arestarea celor doi sefi de la SRI Prahova, Corneliu Paltanea si Dan Bucur, precum si implicarea de netagaduit a lui Virgil Magureanu in escrocherie, sunt indicii clare ce creioneaza harta coruptei din SRI - protectorul afacerilor necurate ale lui Ioan Niculae in Romania.

http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-17&id=211318


Imperiul termitelor
Radiografia retelei de afaceri ilicite ale unui securist ajuns oligarh in complicitate cu presedinti si guvernanti ai Romaniei

Sustinut de o armata invizibila de functionari publici si afaceristi obscuri, de inalti ofiteri ai serviciilor secrete si de politicieni cunoscuti, Ioan Niculae si-a ridicat unul dintre cele mai mari imperii financiare ilicite din Romania. Presedintele Traian Basescu, dar si aghiotantul acestuia din partid, primarul Adriean Videanu, sunt amestecati in afacerile obscure ale magnatului. Lor li se adauga cunoscutii Ioan Talpes, Elena Stolojan, Stefan Boboc, Mitica Dragomir, Emil Dumitrescu si multi, multi altii. Dosarele de urmarire penala ale patronului SC INTERAGRO SA au fost tergiversate succesiv, la ordin politic, de PNA, DNA si de fostul sef al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Valoarea pagubelor reclamate in dosarele dosite de Daniel Morar si Ilie Botos, pentru musamalizarea crimei organizate controlate de Niculae, ajunge la mii de miliarde de lei.

L-am ales pe afaceristul Ioan Niculae pentru ca personifica un fenomen grav de crima organizata. La nivel inalt. Provenit din randurile ofiterilor de Securitate, acest om de afaceri si-a folosit toate conexiunile pentru a crea, prin frauda, un adevarat imperiu financiar, in dauna statului. Pentru a-si asigura imunitatea in fata legii, Niculae a mituit si a rasplatit politicieni, ofiteri de rang inalt din Politie si SRI. Activitatea intreprinsa de acest magnat reprezinta insasi definitia crimei organizate, care a ajuns pana la institutia prezidentiala.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-15&id=211195

Tunul si Tutunul

-- Fara nici un efort financiar, Ioan Niculae a reusit sa puna mana pe Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" cu sprijinul Ministerului Agriculturii, pe vremea cand acesta era condus de Ioan Muresan
Una dintre cele mai dubioase afaceri ale lui Ioan Niculae a fost cea referitoare la Societatea Nationala "Tutunul Romanesc". Un caz despre care nu se stie foarte mare lucru dar in urma caruia statul a fost pagubit enorm. Printre complicii fostului ofiter de securitate s-au numarat si functionari de rang inalt din cadrul Ministerului Agriculturii, ai fostei Autoritati pentru Privatizarea si Administrarea Patrimoniului Statului sau de la Consiliul Concurentei.

Aceasta banoasa afacere a fost pusa la cale inca de pe vremea guvernarii CDR-iste, pe cand Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (MAA) era condus de taranistul Ioan Muresan. La sfarsitul anului 1997, prin Hotararea Guvernului nr. 918 se decidea infiintarea Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" (SNTR) - SA Bucuresti, desi o astfel de privatizare nu era nici pe departe stringenta. In martie anul urmator, MAA decidea, prin Ordinul nr. 22, lichidarea arieratelor care insumau 160.914.898.000 de lei vechi. Ingineria prin care se stergeau respectivele datorii facea parte, chipurile, dintr-un asa-zis program de restructurare aprobat de adunarea generala a actionarilor. Restructurare care n-a avut loc insa niciodata. A urmat o tentativa de privatizare prin licitatie publica, de care s-a ales praful, deoarece intre timp au intervenit alegerile legislative din 2000. De pe urma acestui esec guvernamental, magnatul Ioan Niculae s-a ales cu mai mult de jumatate din "Tutunul Romanesc", peste zece milioane USD si alte beneficii asupra carora ne vom apleca intr-un material viitor.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-20&id=211473

Diviziile secrete ale lui Niculae
Talpes a determinat blocarea dosarului penal 239/P/2002, influentand martorii si partea vatamata. Basescu l-a acceptat ca sponsor pe fostul securist. Cu Stolojan are afaceri de familie
ZIUA continua demascarea retelei pe baza careia Ioan Niculae si-a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare ilicite din Romania. Activitatea fostului ofiter de Securitate reprezinta insasi definitia crimei organizate. Niculae si-a asigurat imunitatea in fata legii mituind si rasplatind politicieni, ofiteri cu functii din Politie si SRI, inspectori fiscali, parteneri de afaceri mai mult sau mai putin importanti si inalti functionari publici. Magnatul si-a organizat adevarate divizii de lupta cu legea, pentru a-si asigura protectia si a-si rotunji cifra de afaceri. Din retea fac parte nume sonore, printre care, la loc de cinste, se afla cele ale lui Traian Basescu, Theodor Stolojan, Virgil Magureanu, Emil Cico Dumitrescu sau Adriean Videanu. Imperiul a fost protejat timp de zece ani si de ofiteri de rang inalt din SRI, procurori, inspectori ai Garzii Financiare ori afaceristi, care au ajuns in cele din urma sa se toarne unii pe altii pentru a scapa basma-curata. In ciuda faptului ca imperiul ilicit al lui Niculae a fost zguduit in ultima vreme de cateva cutremure, pe acesta nu l-a luat inca nimeni la intrebari.

Magnatul SC INTERAGRO SA s-a dovedit in timp a fi un afacerist cu dare de mana. A rasplatit cu varf si indesat orice serviciu care i-a fost facut, insa fiecarui "colaborator" i-a varat si cate un belciug in nas. Asa s-a ajuns ca de interesele lui Ioan Niculae sa fie atasati politicieni, functionari publici, afaceristi de tot soiul, dar si ofiteri - cu totii constituiti in adevarate divizii de lupta cu legea aflate in subordinea magnatului. Fie ca a fost vorba despre tranzactii fictive, de controale masluite, licitatii trucate ori preluari de firme subevaluate, diviziile magnatului au penetrat sistemul prin intermediul membrilor recrutati. Conform evenimentelor care s-au succedat in ultimii zece ani, ZIUA a identificat o serie de personaje-cheie.
http://www.ziua.net/display.php?data=2006-11-16&id=211286

Procurorii au dovada ca in spatele noilor proprietari ai SNTR se afla tot Ioan Niculae
Dosarul „Tutunul Românesc“, aflat astazi in atentia procurorilor anticoruptie, demonstreaza implicarea lui Ioan Niculae, prin firmele pe care le controleaza, in afaceri dubioase
In spatele privatizarii SNTR se afla o adevarata increngatura de firme off-shore, care au preluat de la Ioan Niculae actiunile SNTR. Din beneficiile afacerilor derulate de Niculae s-a bucurat si Mihai Iacob, patronul din umbra al ziarului „Curentul“, care l-a primit pe Ioan Niculae intr-una din firmele sale
Dupa ce statul a preluat de la Ioan Niculae controlul asupra SNTR, in urma datoriilor acumulate la bugetul de stat, societatea a fost din nou privatizata, ajungând in proprietatea unui consortiu international „Galaxy Energy - CTS“
In plin scandal, Ioan Niculae a decis sa se alieze cu un alt controversat afacerist, Mihai Iacob, intrând cu actiuni ale InterAgro, alaturi de societatea Kronos Energy, in firma „Cotidianul Curentul SRL“
http://www.gardianul.ro/2006/09/05/dezvaluiri-c11/procurorii_au_dovada_ca_in_spatele_noilor_proprietari_ai_sntr_se_afla_tot_ioan_niculae-s86913.html


Ioan Niculae a manevrat ilegal actiunile Asirom
Credite de sute de miliarde de lei, luate pe o firma, au fost gajate cu activele unei alte firme aflate sub interdictia BNR
Ioan Niculae a incercat sa pacaleasca BNR-ul prin incercarea de a institui noi gajuri cu actiunile Asirom pentru creditele InterAgro. El a apelat la „pilele“ din Guvern pentru a nu respecta decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
http://www.gardianul.ro/2006/09/05/dezvaluiri-c11/ioan_niculae_a_manevrat_ilegal_actiunile_asirom-s86963.html
Ioan Niculae, tras de «Curentul» lui Mihai Iacob
Asocierea contra naturii dintre un soricel vasluian si un elefant

Dupa o acida campanie mediatica a ziarului «Curentul», Mihai Iacob, patronul de facto al cotidianului, l-a convins pe Ioan Niculae ca ar fi mai bine sa fie aliati decat adversari. Astfel, cei doi au devenit prieteni si asociati in afaceri.

Dupa o virulenta campanie mediatica declansata in 2002 de ziarul Curentul, Mihai Iacob, patronul de facto al cotidianului, a reusit sa-l convinga pe omul de afaceri Ioan Niculae ca ar fi mai bine sa fie aliati decat adversari. Astfel, cei doi au devenit prieteni si asociati in afaceri, chiar daca asocierea a fost una contra naturii, de genul « soricelul si elefantul». Pentru a-si atinge acest obiectiv, «soricelul» Iacob a folosit din plin ziarul Curentul ca mijloc de presiune si intimidare a omului de afaceri Ioan Niculae, patronul de la InterAgro, Rafinaria Astra, Asirom si fost actionar majoritar la Societatea Nationala Tutunul Romanesc.
http://www.gardianul.ro/2006/09/05/dezvaluiri-c11/ioan_niculae_tras_de_curentul_lui_mihai_iacob-s86621.html
Reteaua Iacob-Niculae-Marica, gazduita in casa patronului de la «Curentul»
O ruda a sindicalistului Vasile Marica, propulsata din puscarie in fruntea ASIROM Vrancea

Contrabandistul Dumitru Marica, gratiat de Iliescu si ruda a sindicalistului Vasile Marica (foto), a fost promovat la varful Asirom Vrancea. Fiul acestuia, Antoni Liviu Marica, detine o firma cu sediul in vila lui Mihai Iacob, patronul de la „Curentul“.
http://www.gardianul.ro/2006/09/05/dezvaluiri-c11/reteaua_iacob_niculae_marica_gazduita_in_casa_patronului_de_la_curentul_-s87195.html

Tutunul dauneaza grav libertatii!
DNA a inceput urmarirea penala in Dosarul SNTR

14.11.2006
Procurorii anticoruptie au inceput urmarirea penala in Dosarul "SNTR". In rem. Adica urmeaza ca ancheta, care asteapta la aceasta ora finalizarea constatarii tehnico-stiintifice ordonata, ca act de procedura esential in acest dosar, sa stabileasca cine sunt viitorii invinuiti

Aceasta constatare - spun surse judiciare - a fost inceputa in luna iunie a acestui an si are ca obiectiv descålcirea manevrelor economico-financiare legate de prima privatizare anulata de instanta si de cea care a urmat in anul 2003

Pe de alta parte, anchetatorii au la indemåna toate mijloacele care pot proba itele trase din umbra de magnatul Ioan Niculae pentru esalonarea marilor datorii pe care SNTR le avea la bugetul statului

Asa fiind, pe asociatul lui Mihai Iacob il asteapta vremuri grele

"Gardianul" continua seria dezvaluirilor existente in stenogramele convorbirilor interceptate de SRI

Deh, tutunul dauneaza grav libertatii...!

Dosarul Societatii Nationale Tutunul Romanesc a fost declinat, in 2005, de la DNA la DIICOT. In data de 8 noiembrie 2005, dosarul a fost retrimis la DNA, sub motivarea ca prejudiciul este de competenta procurorilor anticoruptie, fiind vorba de zeci de milioane de euro. Surse judiciare ne-au declarat, sub protectia anonimatului, ca in primavara acestui an a fost inceputa, in dosarul vizat, urmarirea "in rem" (cu autor necunoscut). Autorii urmeaza a fi identificati prin raportul de constatare tehnico-stiintifica ce urmeaza a fi finalizat foarte curand.
Constatarea tehnico-stiintifica a fost inceputa in luna iunie 2006 si priveste privatizarea SNTR-ului, incepand cu privatizarea din anul 2000, anulata ulterior de instanta, precum si cea realizata in anul 2003. Printre posibilii suspecti pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie economico-financiara se afla chiar fostul actionar majoritar de la SNTR, magnatul Ioan Niculae, asociatul lui Mihai Iacob.
http://www.gardianul.ro/2006/11/14/dezvaluiri-c11/tutunul_dauneaza_grav_libertatii_dna_a_inceput_urmarirea_penala_in_dosarul_sntr-s86832.html

Ioan Niculae, tras de «Curentul» lui Mihai Iacob
Asocierea contra naturii dintre un soricel vasluian si un elefant
05.09.2006
Dupa o acida campanie mediatica a ziarului «Curentul», Mihai Iacob, patronul de facto al cotidianului, l-a convins pe Ioan Niculae ca ar fi mai bine sa fie aliati decat adversari. Astfel, cei doi au devenit prieteni si asociati in afaceri.
http://www.gardianul.ro/2006/09/05/dezvaluiri-c11/ioan_niculae_tras_de_curentul_lui_mihai_iacob-s86621.html

Patronul ASIROM, tun de 110 miliarde lei
12 Octombrie 2006 de Gabi Golea
In urma unei inspectii fiscale de luna trecuta s-a constatat ca in perioada 1999-2004 ASIROM a incercat sa fenteze bugetul de stat cu aproape 110 miliarde de lei vechi. Metoda folosita este simpla: desi este autorizata sa activeze doar in domeniul asigurarilor, compania a incercat sa strecoare in contabilitate si alte cheltuieli nedeductibile.
Din octombrie 1998, la ASIROM a intrat printre asociati Ioan Niculae, care a cumparat peste 30% din actiuni prin intermediul Interagro SA si Astra Romana, iar de la sfarsitul anului 2001 a devenit actionar majoritar, cu aproape 56% din actiuni. Perioada verificata, ianuarie 1999-septembrie 2004, se suprapune oarecum cu perioada de inceput a "domniei" lui Ioan Niculae la ASIROM.
Neregulile constatate de inspectorii fiscali sunt diverse: de la locuinte de protocol reparate si cu cheltuieli de intretinere platite de firma de asigurari la cheltuieli cu publicitatea facute fara contracte, bonusuri suplimentare acordate brokerilor si agentilor de asigurare mascate sub forma unor contracte de consultanta etc. In plus, reprezentantii ASIROM SA au fost amendati pentru faptul ca nu au vrut sau nu au putut sa prezinte documente justificative pentru o serie de operatiuni financiare facute in perioada controlata.
TRANZACTII. La inceputul anului 1999, ASIROM a cumparat o vila de protocol in imediata apropiere de sediul central, situat in centrul Bucurestiului. Dupa ce a fost renovata, cladirea a fost introdusa in patrimoniul firmei si s-au calculat cheltuieli de amortizare, desi locuinta nu avea legatura cu obiectul de activitate: asigurarile. Singurii bani pe care i-a adus imobilul au fost 4.000 de dolari, reprezentand chiria platita de o familie timp de patru luni, in 2002.
Conducerea societatii a justificat ca vila a fost folosita pentru cazarea diverselor delegatii din tara sau strainatate, dar din analizarea deconturilor a reiesit ca durata deplasarii nu justifica punerea la dispozitie a vilei sau, in alte cazuri, au fost gasite si chitante de la hotel eliberate pentru aceeasi perioada.
ILEGAL. Niculae revine in centrul atentiei cu un nou scandal financiar
SMECHERIA ARO. Aventura imobiliara nu se incheie aici. In 2000 a fost terminata o alta cladire chiar in spatele sediului central, care a devenit ulterior Club ARO, fiind cedat printr-un contract de comodat catre un SRL ai carui actionari erau SC Asigurarea Romaneasca ASIROM SA, patronul firmei, Ioan Niculae, si presedintele firmei, Angela Toncescu (actualmente presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor). Dar cladirea nu a fost facuta cadou SRL-ului amintit oricum, ci doar dupa ce a fost renovata si utilata pe banii ASIROM.
Inedit la acest contract de comodat este faptul ca este semnat, pe de o parte, de Angela Toncescu, in calitate de presedinte al ASIROM, iar de cealalta parte, de administratorul SC Club ARO. Angela Toncescu, care detinea si 24% din actiuni. Pentru a desfasura activitatea de alimentatie la Club ARO, ASIROM a angajat personal in martie 2001, care a fost transferat la SC Club ARO SRL abia la jumatatea lunii august a aceluiasi an.
Controlul a constatat totusi ca societatea a considerat cheltuielile facute cu angajatii respectivi ca fiind cheltuieli nedeductibile fiscal, asa ca nu a mai fost calculat impozit pe profit suplimentar, dobanzi si penalizari pentru aceste sume.
LOCUINTE. Tot in 2000, ASIROM a mai cumparat patru apartamente in Bucuresti, pentru care a facut cheltuieli pentru reparatii, modernizare si amenajari, plus cheltuieli cu intretinerea, fara ca aceste locuinte sa fie declarate puncte de lucru. Cu toate acestea, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli cu amortizarea lor si astfel a fost diminuat impozitul pe profit datorat statului. Asta in conditiile in care, potrivit legii care reglementeaza activitatea de asigurari, companiile de pe aceasta piata pot investi in imobile doar daca acestea sunt folosite pentru activitatea proprie ori pentru inchiriere. La finalul controlului, reprezentantii societatii au recunoscut ca apartamentele in cauza nu au fost folosite pentru scopurile precizate expres in lege.
In urma inspectiei, controlorii fiscali au stabilit ca ASIROM va trebui sa vireze la bugetul de stat impozit pe profit de aproape 107 miliarde ROL, la care se mai adauga si alte impozite si contributii la fondurile speciale, asa ca suma totala de plata se ridica la aproximativ 109 miliarde ROL. La aceste sume vor fi calculate penalitati si majorari de intarziere.
http://www.jurnalul.ro/articol_63759/patronul_asirom__tun_de_110_miliarde_lei.html

"Concordia" îi dezbina pe actionarii "Asirom"
* Tranzactia dintre Ioan Niculae si Alexandru Bittner din 2003 este contestata, din nou, de actionarii minoritari de la "Asirom" * În 2003, compania de Asigurare a preluat o mica firma de la prietenii premierului Nastase pentru aproximativ 2 milioane de euro, fapt ce a ridicat suspiciuni privind temeiul real al tranzactiei * Suspiciunile au fost alimentate de grija Guvernului pentru "Tutunul Românesc", o alta companie controlata de Ioan Niculae * Cumpararea firmei "Concordia" a survenit la doar trei saptamâni dupa ce Guvernul a gasit solutia pentru stergerea datoriilor SNTR catre stat
Publicata de ziarul "BURSA" înca de vineri, informatia ca fondul de investitii "Broadhurst" a actionat "în raspundere" conducerea ASIROM pentru prejudicierea societatii, a fost diseminata ieri si de sistemul fostei piete Rasdaq. "Broadhurst" pretinde ca, prin cumpararea prea scumpa a societatii "Concordia", ASIROM a suferit un prejudiciu de circa 1,6 milioane de euro. Totodata, "Broadhurst" sustine ca dupa ce a cumparat prea scump actiunile "Concordia", ASIROM le-a vândut (o parte) prea ieftin catre Ioan Niculae si Angela Toncescu (persoane fizice) si Interagro si Rafinaria Astra Româna (persoane juridice) prejudiciind societatea ASIROM cu 2,3 miliarde de lei vechi. "Cazul Concordia" a fost semnalat, la timpul sau, de ziarul "BURSA". Îl prezentam, în continuare, rotunjit cu fapte care, la acea data, fie ne-au fost necunoscute, fie nu le-am înteles.
Preluarea de catre ASIROM a unei obscure societati în aprilie 2003, reaprinde scandalul între actionarul majoritar si actionarii minoritari ai companiei de asigurare. Pe fondul disputelor privind delistarea ASIROM, actionarii minoritarii, în special fondul de investitii Broadhurst, au reînceput actiunea în raspundere împotriva administratorilor pentru modul în care au actionat în 2003 la preluarea firmei Casa de Pensii Private Concordia Româna. Reprezentantii Broadhurst îi acuza pe administratorii ASIROM ca au platit un pret disproportionat actionarilor firmei Concordia, repectiv aproximativ 2 milioane de euro, considerând ca valoarea activelor ar fi impus un pret de aproape opt ori mai mic. Asta în cazul în care ASIROM chiar ar fi avut nevoie sa preia o astfel de societate. Suspiciunile privind aceasta tranzactie au aparut înca de la data finalizarii ei, în 24 aprilie 2003, si au fost legate de actionariatul firmei Concordia, controlata la acel moment de controversatii oamen
i de afaceri Alexandru Bittner si Adrian Petrache, caracterizati de Traian Basescu drept "mafia personala a lui Adrian Nastase". Contextul în care a avut loc tranzactia a ridicat si el suspiciuni: Guvernul Nastase rezolva într-un mod extrem de ciudat problema datoriilor societatii "Tutunul Românesc", controlata la acel moment tot de Ioan Niculae, actionarul majoritar de la ASIROM. Astfel ca tranzactia ASIROM- Concordia a fost privita ca o rasplata a omului de afaceri Ioan Niculae catre prietenii premierului. Atunci presedinte al companiei de asigurare era Angela Toncescu, actualul presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care figura si ca membru în consiliul de administratie al SNTR. Iar dupa tranzactie Angela Toncescu a primit si 1% din "Concordia" la un pret pe actiune de zece ori mai mic decât pretul de emisiune. Surse din PNL sustin ca Angela Toncescu a ajuns recent presedintele CSA, datorita sustinerii liberalului Dan Radu Rusanu, a carui firma de audit a
prestat pentru gruparea Bittner-Petrache. Reprezentantii Broadhurst au mai încercat în 2004 sa propuna discutarea actiunii în raspundere contra administratorilor în special pentru tranzactiile de preluarea societatii Concordia, însa propunerea a fost respinsa de actionarul majoritar si nu a mai fost discutata. Acum, minoritarii profita de un alt scandal în care este implicata societatea pentru a repunde în discutie tranzactia din 2003.
CONCORDIA. Firma Concordia a fost înfiintata în 1997, ca societate de intermediere în domeniul asigurarilor si ulterior, dupa 2001, a intrat pe piata asigurarilor de boala si accidente, fara rezultate deosebite. Capitalul social a fost constituit în special prin mai multe aporturi în natura, realizate de catre Alexandru Bittner, Adrian Petrache si Dorin Cocos. În iunie 2001, societatea restituie doua dintre apartamentele aportate de catre Petrache si Cocos, înlocuindu-le cu un spatiu comercial (situat în strada Ion Câmpineanu nr.26, parter) si un apartament în strada Pridvorului nr.15, ambele aflate în proprietatea lui Alexandru Bittner. Operatiunea creste capitalul social al societatii de la aproape 1,3 miliarde de lei, la 7 miliarde de lei, din care 6,8 miliarde de lei erau aporturi în natura al actionarilor. Dupa aceasta operatiune structura actionariatului era urmatoarea: Alexandru Bittner- 83,5%, Adrian Petrache-9,6%, Georgescu Stan-4,8%, Victor Cocos (tatal lui Dorin
Cocos, sotul Elenei Udrea)- 1,7% si Petre Ion-0,34%. Daca valoarea tranzactiei reclamata de Broadhurst se confirma, înseamna ca Alexandru Bittner ar fi încasat de la ASIROM aproximativ 1,6 milioane de euro, iar Adrian Petrache 200.000 de euro, bani de care cei puteau dispune cum vor fi dorit. Mai mult, potrivit unor surse, Alexandru Bittner ar fi recuperat, prin interpusi, în 2005 principalul activ al societatii, spatiul comercial din strada Câmpineanu, platind pentru el aproximativ 5 miliarde de lei, cât era evaluat ca aport în capitalul social al societatii. Informatia nu a putut fi confirmata de noi, cert este doar faptul ca, în ianuarie 2005, ASIROM si Ioan Niculae au aprobat înstrainarea acelui imobil si înlocuirea lui cu un aport echivalent în numerar ca sa nu fie modificat capitalul social. Ulterior, tot în 2005, capitalul social a fost majorat în doua rânduri, de la 7 la 15 miliarde si de la 15 la 90 de miliarde de lei vechi. Singurele apartamente care au mai ramas î
n capitalul social au fost: - apartamentul de 2 camere situat în Bucuresti, str. Dr. Marcovici Alexandru nt. 5-7, evaluat ]n anul 2000 la 720.750.000 lei; - apartamentul de 2 camere situat in bucuresti, str Pridvorului nr.15, bl 12, în valoare de 529 milioane lei, evaluat ]n 2001; -apartamentul de 3 camere, situat în Bucuresti, bd Mihail Kogalniceanu nr.37, în valoare de 720 de milioane de lei (evaluare ddin anul 2000); Consiliul Concurentei a amendat compania Asirom în ianuarie 2004 pentru ca nu a notificat la timp preluarea Concordia. În fapt, Asirom trebuia sa notifice în 30 de zile tranzactia, dar a facut-o abia dupa sase luni, motivând ca abia atunci ar fi fost înregistrata la Registrul Comertului.
VÂNZARE CU REPETITIE Adrian Nastase a recunoscut public ca este prieten din tinerete cu Alexandru Bittner, care a admis anul trecut ca a functionat o perioada ca un fel de consultant al matusii Tamara, cea care a stârnit un scandal monstru anul trecut, când a lasat o mostenire de aproape 1 milion de dolari familiei Nastase. Alexandru Bittner si Adrian Petrache, cunoscuti ca unii dintre principalii actori pe piata imobiliara, au mai realizat o tranzactie importanta si cu multe semne de întrebare sub guvernarea PSD, în anul 2002, când au vândut firma TotalNet catre compania RCS cu aproximativ 1 milion de dolari. Atunci, Alexandru Bittner ar fi încasat 330.000 de dolari. Al doilea actionar care a câstigat peste 200.000 de dolari a fost Remus Truica, care abia fusese numit seful de Cabinet al Premierului Adrian Nastase. Remus Truica l-a înlocuit la Guvern pe Sorin Tesu, în primavara anului 2002, în urma scandalului "Mita în parcarea Guvernului", prin care reprezentantii unei com
panii acuzau un oficial al Guvernului ca le-ar fi pretins 2,5 milioane de dolari ca sa fie lasati sa îsi continue activitatea în magazinele dutty-free din Aeroportul Otopeni.
TUTUNUL ROMÂNESC. În mai 2000, grupul "InterAgro", controlat de Ioan Niculae câstiga licitatia pentru privatizarea Societatii Nationale "Tutunul Românesc". Pretul obtinut de Ministerul Agriculturii a fost de 40 milioane dolari si asumarea unor datorii de 55 milioane dolari. Imediat grupul "Leaf Tabacco", al doilea clasat în competitie contesta rezultatul si, în cele din urma, obtine, prin hotarâre judecatoreasca, anularea contractului de privatizare. În 2001, grupul "InterAgro" obtine însa în instanta recunoasterea faptului ca are de recuperat aproximativ 10 milioane dolari de la stat, bani care ar fi reprezentat prima transa platita deja pentru S.N.T.R. La sfârsitul lunii decembrie 2001, în urma negocierilor cu Ministerul Agriculturii, "InterAgro" obtine aproximativ 53% din actiunile S.N.T.R. în contul acestei datorii. Pachetul detinut în continuare de Ministerul Agriculturii la SNTR, aproximativ 47% este trecut la APAPS. La 1 aprilie 2003, statul, prin A.P.A.P.S., redevin
e actionar majoritar la S.N.T.R. printr-o majorare de capital. Terenurile trecute ca aport în natura apartinusera S.N.T.R., dar au fost preluate de stat în contul unor datorii bugetare. Ulterior se constata ca principalul teren aportat de stat apartinea în realitate unei alte companii, controlate tot de Ioan Niculae. Operatiunea a fost privita atunci ca o modalitate prin care SNTR sa poata beneficia din nou de un ajutor de stat, prin stergerea unor datorii bugetare, operatiune care putea fi realizata doar printr-o noua privatizare. Altfel societatea ar fi intrat în reorganizare judiciara sau direct în faliment, ceea ce ar fi însemnat pierderea controlului asupra ei de catre Ioan Niculae. În perioada mai 2000-ianuarie 2004, datoriile S.N.T.R. au crescut de la 55 milioane dolari, cât erau recunoscute în primul contract de privatizare în anul 2000, la 122 milioane dolari în anul 2003. La 21 ianuarie 2004, un consortiu despre care nu se stiau prea multe detalii cumpara pachetul
majoritar la S.N.T.R. cu numai 1,6 milioane euro. Ioan Niculae ramâne actionar cu peste 40%. Majorarea de capital prin care A.P.A.P.S. a devenit actionar majoritar s-a realizat într-un mod controversat, care a constituit obiect de cercetare pentru organele abilitate ale statului în momentul de fata. Fara aceasta operatiune nu s-ar fi putut aplica prevederile Legii nr. 137/2002 privind stergerea datoriilor si acordarea celorlalte facilitati de care beneficiaza societatile cu capital majoritar de stat. Dupa numai trei saptamâni de la aceasta operatiune, o alta companie controlata de Ioan Niculae plateste 2 milioane de euro pentru actiunile prietenilor lui Adrian Nastase. La operatiunea privind majorarea de capital din 2003 de la SNTR a pus umarul si Eugen Bejinariu, pe atunci secretar general al Guvernului. Eugen Bejinariu si sotia sa figurasera ca cenzori la doua dintre societatile controlate de Alexandru Bittner si Adrian Petrache. Apoi, în 2004, la doar cîteva luni de la u
n nou ajutor de stat acordat societatii Tutunul Românesc, rafinaria ASTRA si ASIROM devin principalul sponsor al PSD.
Cam asa arata povestea care a macinat actionariatul uneia dintre cele mai importante companii de asigurare în ultimii trei, perioada în care societatea a pierdut întâietatea pe piata asigurarilor. Ceea ce a pierdut la Asirom, Ioan Niculae pare sa fi câstigat la Tutunul Românesc.
Daniel Bojin
BURSA, 13 septembrie 2006

Dupa ultimul "raport de tara", in noiembrie vom asista la epilogul fraudei SNTR care risca sa puna in pericol integrarea Romaniei in UE sau sa activeze una dintre clauzele de salvgardare.
Intr-un raport al Curtii de Conturi privind frauda privatizarii SNTR,citat copios in Saptamana Financiara din 21.08.2006, aflam ca pana la 10.11.2006 Consiliul Concurentei poate sa aprobe ajutorul de stat acordat SNTR prin multiplele scutiri de datorii. Deoarece aceste ajutoarele nu se mai pot da decat cu aprobarea Bruxelles-ului, este de asteptat ca acest acord sa puna in pericol integrarea Romaniei in UE. In aceasta situatie contractul de privatizare cu mafiotii de la Galaxy Energy si C.T.S. srl este reziliat iar escrocul de Ioan Nicolae scapa de obligatia de a investii 40 milioane USD in SNTR. In plus SNTR revine la stat pentru a patra oara golita de continut in favoarea lui Interagro. http://www.sfin.ro/articol_6050/statul_roman_cauta_investitor_pentru_sntr.html

Marele Licurici a batut palma cu Putin, Presedintele G8 impotriva Kleptocratilor:

Press Statement
Office of the Press Secretary
The White House, Washington, DC
August 10, 2006

Statement by the President on Kleptocracy
For too long, the culture of corruption has undercut development and good governance and bred criminality and mistrust around the world. High-level corruption by senior government officials, or kleptocracy, is a grave and corrosive abuse of power and represents the most invidious type of public corruption. It threatens our national interest and violates our values. It impedes our efforts to promote freedom and democracy, end poverty, and combat international crime and terrorism. Kleptocracy is an obstacle to democratic progress, undermines faith in government institutions, and steals prosperity from the people. Promoting transparent, accountable governance is a critical component of our freedom agenda.

http://www.state.gov/p/inl/rls/prsrl/ps/70194.htm

Dupa ce a transferat activele pretioase ale fostului SNTR, gajindu-le pentru creditele Interagro la banci elvetiene, dupa ce l-a numit pe Marcel Cadar, omul sau de incredere, ca presedinte executiv, dupa ce a transferat distributia produselor catre capusa Galaxy Distribution, patronul Interagro si-a vandut in aprilie actiunile detinute la SNTR, actualul Galaxy Tabacco, catre firma italiana CTS SRL. Aceasta detine acum 74% din societate, conform datelor din registrul comertului. In acest fel incearca sa-si spele banii furati de la stat, sa acopere urmele fraudei privatizarii SNTR si sa scape de legaturile incomode cu mafia ucrainiana ale asociatului Galaxy Energy, celalalt actionar de fatada al fostului SNTR. Serviciile secrete italiene il au in monitorizare de mai multi ani pe Leonid Minin, patronul Galaxy Energy implicat in trafic si contrabanda cu petrol, arme, droguri si terorism, si mai nou in spalare de bani prin privatizarile din Romania.
www.publicintegrity.org/docs/bow/10_MININ_a_scanpdfdoc11.pdf

Privatizarea SNTR - o fraudă împotriva contribuabililor Eugen Nicolăescu
29 01 2004
Partidul Naţional Liberal consideră că recenta privatizare a Societăţii Naţionale Tutunul Românesc reprezintă un grav caz de corupţie care reclamă intervenţia urgentă a organelor competente de anchetă şi a factorilor politici.
Privatizarea acestei societăţi ridică serioase semne de întrebare, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este mai mult decât dubios faptul că reprezentanţii PSD au acceptat vânzarea SNTR la preţul de 16 milioane de dolari, când, în anul 2000, consideraseră că preţul de 130 milioane de dolari pentru aceeaşi tranzacţie este prea mic. Nu trebuie uitat, de asemenea, că statul român a acceptat ştergerea datoriilor de 122 milioane de dolari ale SNTR, ceea ce înseamnă că această vânzare a adus bugetului statului nu un câştig, ci o pierdere semnificativă.Detalii la www.pnl.ro/index.php?id=dp1541

PD pregateste motiunea SNTR-RAFO
Basescu se jura ca nu-l lasa pe Nastase sa stinga tigara SNTR in canistra RAFO
Traian Basescu, presedintele PD, a afirmat, ieri, ca nu il va lasa pe premierul Adrian Nastase "sa stinga tigara SNTR in canistra RAFO", precizand ca democratii isi pastreaza pozitia privind scutirea si reesalonarea datoriilor acestor societati, care au fost privatizate. Detalii la http://www.ziua.ro/archive/2002/02/22/docs/10797.html

Niculae Ioan trebuie cercetat de DNA pentru inselaciune in dauna statului ca beneficiar al scutirilor ilegale de datorii la SNTR, spalare de bani proveniti din trafic de arme si droguri si coruperea oficialilor statului Roman

Complicii lui Niculae:
Ioan Niculae a preluat Asirom printr-o privatizare frauduloasa cu ajutorul lui Gheorghe Ionescu, (fost director general la FPS, ulterior administrator la Asirom, Tutunul Romanesc (SNTR) si Rafinaria Astra Romana, si in prezent administrator la BCR si SNP Petrom) impreuna cu Stefan Boboc, fost presedinte CNVM 1995-2001, condamnat la 3 ani inchisoare pentru fraudarea FNI. (Boboc reprezinta Interagro la Asirom, Rafinaria Astra Romana, Viromet, Sofert, Azochim etc). In 1997 Ioan Niculae a cumparat 4 companii de la FPS in 4 zile si le-a platit cu dividendele incasate de la aceste companii. Ioan Niculae este implicat adanc in fraudele si furturile de combustibil de la Rafinaria Astra Romana, acoperite cu complicitatea procurorilor si a SRI local. Azochim si Sofert sunt deja in faliment iar Rafinaria Astra Romana si-a inchis portile.
Nicolae Eugen Crisan Presedintele Comisiei de Supreveghere a Asigurarilor a devenit complicele lui Niculae prin ajutorul dat in acoperirea capusarii Asirom de catre Interagro. Numirea lui Crisan de catre Comisia de finante a parlamentului l-ar fi costat pe Niculae 2 milliarde de lei.
Ileana Agalopol, Comisar la CNVM a fost director la societatea de valori mobiliare Equity Invest. In aceasta calitate a blocat orice investigatie asupra practicilor frauduloase ale lui Niculae pe piata de capital, si continua sa-l alimenteze cu informatii privilegiate din interiorul CNVM.
Nicolae Iliuta Presedinte Asirom este in conflict de interese prin pozitia de director al directiei juridice al Secretariatului general al Guvernului. Supravegheaza toate fluxurile de acte normative si intervine acolo unde-l intereseaza pe Niculae. La Asirom pune in aplicare toate ordinele ilegale ale acestuia.
Mihai Unghianu Secretar General Adjunct la Camera Deputatilor aflat in conflict cu pozitia de Secretar General of Consiliului de Administratie Asirom intermediaza traficul de influenta pentru Comisiile parlamentare care numesc membri CSA, CNVM etc. Ca Secretar General adjunct al Guvernului in 1992-1996, a fost inculpate oficial pentru complicitate in afacerea de spalare de bani “Adrian Costea”
Gheorghe Muscalu ex-Procuror General al Romaniei. A blocat investigatiile de descoperire a fraudelor la Rafinaria Astra Romana in care au fost implicate si ofiteri SRI.
Adrian Videanu, primar Bucuresti. Este implicat prin societatea de valori mobilare Equity Invest condusa de Ileana Agalopol, Ioan Niculae fiind unul din cenzorii Equity Invest.
Gheorghe Albu, fost senator PD implicat in frauda “Sunoil” impotriva Petrom, este membru in consiliul de administratie al Rafinariei Astra Roman, este asociat cu Petrica Sorescu in Kronos Energy si Galaxy International Trading East Europe. Petrica Sorescu i-a luat locul lui Barry Rothwell, reprezentantul Galaxy Energy, la conducerea filialei din Romania.
Alexandru Bittner a vandut catre Asirom actiuni in Concordia Romana pentru 3 milioane dolari desi societatea valora de 10 ori mai putin
Liviu Adrian Istrate care a fraudat Banca Agricola in complicitate cu S.O.Vantu reprezinta Asirom adunarea actionarilor SNTR.
Minin Leonid cunoscut traficant de arme si droguri. Cautarile pe internet (“galaxy energy” interagro) si (“galaxy energy” mafia) dovedesc legaturile lui Ioan Niculae cu seful mafiei ucrainiene Leonid Minin prin actionariatul SNTR. Pin implicarea lui Galaxy Energy in privatizarea “de fatada“ a SNTR, Niculae ajuta firma lui Minin sa spele banii proveniti din trafic de arme.

Dovezile fraudei la SNTR din surse publice:
Ioan Niculae a premeditat, prin frauda, iertarea datoriilor a treia oara la SNTR provocand “majorarea fictiva” a detinerii si controlului statului asupra societatii, deoarece, inainte ca statul sa redevina actionar majoritar, statutul SNTR a fost modificat astfel incat deciziile in adunarea actionarilor se puteau lua doar cu 75% din capital prezenta, deci fara votul Interagro nu se putea schimba nici macar Consiliul de Administratie.
Monitorul oficial partea IV nr 1194/14.V.2003
Statutul SNTR a fost modificat astfel in martie 2003 cu acordul AVAS. In aprilie 2003 se introduce in capitalul SNTR un teren care apartinea Dragon Medical Complex si se emit actiuni numai in numele statului care “redevine majoritar” in timp ce “majoritarul” Interagro nici macar nu-si exercita dreptul de preemtiune pentru a-si pastra ponderea in capital. Ulterior dupa ce Dragon Medical Complex isi recupereaza terenul Capitalul SNTR ramane nemodificat iar statul majoritar.
http://www.evz.ro/article.php?artid=150443
Tot in Aprilie 2003 Asirom (controlata de Interagro) cumpara de la Bittner Alexandru si asociatii sai, cu peste 2 milioane de euro, societatea Concordia Romana care valora de 10 ori mai putin. Dupa aceasta tranzactie, Guvernul Nastase se lasa convins sa mai ierte o data SNTR de datorii, dand un ajutor de stat ilegal si scotand-o la privatizare si impunand potentialilor investitori conditii pe care nici o companie occidentala din domeniu tutunului care investise deja in Romania, nu le putea indeplinii. http://www.bursa.ro/cotidian/?pag=online din 08/30/2004
Ajutorul de stat ilegal poate afecta sansele Romaniei de integrare in UE. Decizia Nr. 99 din 24.03.2004 a Consiliului Concurentei prin care s-a aprobat ajutorul de stat devine nula de drept intrucat Interagro nu a pierdut nici un moment controlul SNTR.
http://www.competition.ro/decizii/2004/99.pdf
In Ianuarie 2004 statul promite iertarea SNTR de plata a inca 25 milioane euro datorii si vinde cei 56% consortiului format din Galaxy International Ltd B.V.I. si CTS SRL Italia. Galaxy Energy este o companie controlata de la infiintare de FBA AG (Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft AG, din Liechtenstein). http://www.tpt.com/news/index.asp?c=xml/pr10072001.xml
http://www.bursa.ro/cotidian/?pag=online din 01/26/2004
Comform unui raport al serviciilor secrete italiene facut public recent, Galaxy Energy este controlata de un traficant de arme, liderul al mafiei ucrainiene Leonid Minin, implicat in contrabanda cu droguri, persoane si arme.
http://www.publicintegrity.org/docs/bow/10_MININ_a_scanpdfdoc11.pdf
Dupa ce in februarie 2004 guvernul ierta de datorii a patra oara si re-privatizeaza SNTR-ul (care prin conditiile de cvorum era in continuare controlata de Interagro) Nicolae a modificat inca odata statutul societatii, de data asta in sens invers reducand cvorumul necesar deciziilor importante la 15% din totalul actiunilor SNTR.
Monitorul oficial partea IV nr 1290/3.V.2004
Astfel daca Leonid Minin, patronul Galaxy International, nu poate veni la AGA fiind dat in urmarire internationala si daca septuagenarul Elvio Celestini, mandatarul CTS SRL, are probleme de sanatate in Italia, Interagro poate lua decizii la Bucuresti doar cu votul lui Ioan Niculae, Stefan Boboc (reprezentantul Interagro la SNTR si la Asirom), Liviu Istrate (reprezentantul Asirom la SNTR, implicat si in scandalul Vantu-Banca Agricola). Controlul de facto al lui Niculaie asupra SNTR se materializeaza in decizii ale actionarilor SNTR in care Celestini este prezent prin telefon la AGA sau in locul lui apare Corneliu Tanase (omul lui Nicolae de la rafinaria Astra Romana). Activele SNTR sunt gajate sau transferate in interesul Interagro si a firmei de distributie tigari Galaxy Distribution.
Monitorul oficial partea IV nr, 1,63,517,1325/2005 si 871,1247,2449,1906,2282,2644,2931/2006
Guvernul a anuntat ca va angaja detectivi care sa investigheze legalitatea privatizarii SNTR, printr-o ordonanta de urgenta care cu siguranta a trecut si prin biroul lui Iliuta Nicolae, presedintele Asirom, deci omul lui Niculae in Guvern. Adica alti bani cheltuiti pe detectivi care sa acopere fraudele de partid si de stat, si prin care Tariceanu sa “bifeze” o promisiune electorala uitata: ca-i va baga in puscarie pe autorii hotiei din SNTR. Un cetatean onest pune la dispozitie Guvernului si Departamentului National Anticoruptie dovezile fraudelor de la SNTR, in anexele publice de mai jos, scutind astfel bugetul de alte cheltuieli cu detectivi platiti indirect tot de Ioan Niculae sa-l acopere.
http://www.evz.ro/article.php?artid=210358


Printre infractiunile faptuite sunt cele prevazute in Legea 31:
Art. 265. Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care prezinta, cu rea -credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea -credinta, in tot sau in parte, asemenea date.-Administratorii SNTR au ascuns cu rea credinta pastrarea controlului de catre Interagro la SNTR pentru ca statul sa-i ierte inca o data datoriile, prejudiciind cu sumele respective bugetul tarii.
Art. 266. Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
2. foloseste, cu rea -credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr -un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect; Administratorii de la SNTR, Asirom, Sofert, Azochim, etc au folosit creditul si bunurile societatilor in interesul Interagro si in dauna propriilor societati.
3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr -o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii; Interagro se imprumuta folosind garantiile societatilor controlate.
4. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
Art. 267. Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;
2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor SNTR a emis actiuni catre AVAS fara ca acesta sa le subscrie sau sa le plateasca cu terenuri sau bani.
Alte infractiuni subsecvente sunt cele de trafic de influenta, mita, spalare de bani prin implicarea banilor negri proveniti de la Galaxy Energy.


Anexe:

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2166/20.VII.2004
Societatea Nationala
TUTUNUL ROMANESC S.A., Bucuresti
ACT ADITIONAL la actul constitutiv al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A.

Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/1663/1998, cod unic de inregistrare 472585, atribut fiscal R, intrunita in sedinta extraordinara din data de 29.04.2004, la care au participat, din partea SC Interagro SA, detinatoare a unui numar de 1.629.705 actiuni, reprezentand 41,70938 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata de Stefan Boboc in baza procurii de participare imputernicire, nr. 402230/28.04.2004, din partea Galaxy Energy International LTD, detinatoare a unui numar de 1.102.011 actiuni reprezentand 28,204 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata legal prin Corneliu Tanase, in baza procurii autentificate cu nr. 7840 din 26.04.2004, din partea CTS, detinatoare a unui numar de 1.102.011 actiuni, reprezentand 28,204 % din totalul de 3.907.287 actiuni, prin reprezentant legal dl Corneliu Tanase, in baza procurii autentificate cu nr. 7840 din 26.04.2004, Galaxy Energy Internationtal LTD si CTS detinatoare in comun a actiunii cu nr. 3.907.287, reprezentata legal prin Corneliu Tanase, in baza procurii autentificate cu nr. 7840 din 26.04.2004, din partea SC Asigurarea Romaneasca-ASIROM SA detinatoare a unui numar de 34.538 actiuni, reprezentand 0,8839 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata de dna Tanase Florentina Simona, prin mandat de reprezentare nr. 923 din 28.04.2004, din partea SC Rafinaria Astra Romana SA, detinatoare a unui numar de 34.537 actiuni, reprezentand 0,8839 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata de Tanase Corneliu, prin procura de participare-imputernicire nr. 2281 din 28.04.2004,din partea lui Ioan Niculae, asociat persoana fizica, detinator al unui numar de 4484 actiuni, reprezentand 0,1148 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentat prin imputernicit Stefan Boboc, in baza procurii de participare-imputernicire,tinand cont de problemele analizate si aprobate in sedinta extraordinara a adunarii generale a actionarilor din 29.04.2004 si consemnate in procesul-verbal nr. 53/29.04.2004, in baza competentelor stabilite prin Legea nr.
31/1990, republicata si modificata, si prin actul constitutiv al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A., a aprobat modificarea art. 22.1, cap. VI din actul constitutiv al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A., in sensul schimbarii componentei comisiei de cenzori prin numirea dnei Hura Cornelia, cetatean roman, nascuta la data de 26.01.1952 in comuna Pirscoveni, judetul Olt, domiciliata in Bucuresti, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 6, legitimata cu C.I. seria RD nr. 171826, emisa de Serviciul de Evidenta a Populatiei la data de 14.06.2001, cod numeric personal 2520126400319, ca cenzor titular in comisia de cenzori, in locul dlui Hura Mihai. In coinsecinta, art. 22.1, liniuta 1, cap. VI din actul constitutiv al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A. va avea urmatorul cuprins: Hura Cornelia cenzor, cetatean roman, nascuta la data de 26.01.1952 in comuna Pirscoveni, judetul Olt, domiciliata in Bucuresti, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 6, identificata cu C.I. seria RD nr. 171826, cod numeric personal 2520126400319, emis de Serviciul de Evidenta a Populatiei la data de 14.06.2001. Restul prevederilor din actul constitutiv al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A. ramane neschimbat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3643/24.XI.2004
Societatea Comerciala GALAXY INTERNATIONAL TRADING EAST EUROPE - S.R.L., Bucuresti
ACT ADITIONALla actul constitutiv al Societatii ComercialeGALAXY INTERNATIONAL TRADING EAST EUROPE - S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, str. Colonel Constantin Blaremberg nr. 3, sectorul 1,inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/7909/1995, C.U.I. 7738650

Subscrisa Societatea Comerciala GALAXY ENERGY (EAST EUROPE) LTD, in calitate de asociat unic al Societatii Comerciale GALAXY INTERNATIONAL TRADING EAST EUROPE - S.R.L., reprezentata legal de dl Gherasim Gheorghe,
domiciliat in Bucuresti, str. Ivanovici D. Mendeleev nr. 39, et. 2, ap. 6, sectorul 1, in conformitate cu deciziile asociatului unic din data de 20.09.2004 si respectiv 27.10.2004, a decis modificarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza: II. Administrarea societatii 1. Se revoca din functia de administrator al societatii dl Barry Rothwell.
2. Se numeste in functia de administrator unic al societatii, cu puteri depline, dl Sorescu Petrica, cetatean roman, nascut la data de 29 iunie 1954 in Bucuresti, fiul lui Iordan si al Mariei, casatorit, domiciliat in Bucuresti, aleea Tincani nr. 1, bl. F12, sc. 2, et. 3, ap. 28, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 000154, eliberata la data de 17.08.1998, cod numeric personal 1540629400301. Celelalte prevederi si clauze ale actului constitutiv raman nemodificate.Prezentul act a fost redactat in 4 exemplare azi, 27.10.2004, la sediul Societatii Civile de Avocati Alexandru & Asociatii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 6301/11.I.2004
Societatea Comerciala
GALAXY TOBACCO - S.A., Bucuresti
HOTARAREA NR. 16
din data de 23.11.2005 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A.
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A., intrunita in sedinta extraordinara la data de 23.11.2005, la care a participat din partea CTS detinatoare a unui numar de 1.102.011 actiuni reprezentand 28,204 % din totalul de 3.907.287 actiuni, telefonic, prin dl Elvio Celestini in baza procurii speciale autentificate cu nr. 2657/30.03.2004 la Biroul notarului public Ciuhan Aurora Braila. Traducerea dezbaterilor cat si a pozitiei dl Elvio Celestini a fost asigurata de dl Cristea Gheorghe, identificat cu B.I. seria O.B. nr. 419881, cod numeric personal 1560424400040 si de dl Antonello Celestini, identificat cu pasaport seria 088969N/2000, persoane cunoscute de dl Elvio Celestini si cunoscatoare ale limbii italiene; Societatea Comerciala INTERAGRO - S.A., detinatoare a unui numar de 1.629.705 actiuni reprezentand 41,70938 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata de dl Boboc Stefan
in baza procurii speciale nr. 506015/23.11.2005; Societatea Comerciala ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM - S.A., detinatoare a unui numar de 34.538 actiuni reprezentand 0,8839 % din totalul de 3.907.287 actiuni, reprezentata de dl
Liviu Adrian Istrate prin mandat de reprezentare nr. 2200 din 23.11.2005, Societatea Comerciala RAFINARIA ASTRA ROMANA - S.A., detinatoare a unui numar de 34.537 actiuni reprezentand 0,8839 % din totalul de 3.907.287 actiuni,
reprezentata de dl Tanase Corneliu prin procura de participare-imputernicire nr. 3380 din 23.11.2005. La sedinta a participat doamna avocat Stoica Adela care a certificat cele consemnate in hotarare, calitatea partilor si a dat data certa acestui inscris. Ca urmare a celor consemnate in procesul-verbal nr. 63 incheiat in sedinta din 23.11.2005. In baza competentelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare si prin actul constitutiv al Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A., adunarea generala a actionarilor intrunita in sedinta extraordinara din data de 23.11.2005, hotaraste: Art. 1. Actionarii reprezentand 71,68118 % din capitalul social al Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A. aproba constituirea unei garantii reale ipotecare, in favoarea FINANSBANK SUISSE S.A., asupra:
A. Imobilului situat in Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, avand numar cadastral 2259/4/2/7, inscris in CF nr. 28055 sectorul 6, Bucuresti, parcela 7, teren in suprafata de 1.444,35 m2 si asupra suprafetei indivize de 516,48192 m2 reprezentand cota indiviza de 4,86 % din dreptul de proprietate asupra terenului cu o suprafata de 10.627,20 m2,
numar cadastral provizoriu 2259/4/2/17, conform actului aditional la actul de lotizare autentificat cu nr. 677/8.07.2004 de notarul public Tamara Gartig, act aditional autentificat cu nr. 2124/1.07.2005 la Biroul notarilor publici asociati Mone Gabriela Olga si Andrei Aurel Jean, aflate in proprietatea Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A., Fabrica de Tigarete Bucuresti.
B. Imobilului situat in Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, avand nr. cadastral 2259/4/2/16, inscris in CF nr. 28055 sectorul 6, Bucuresti, parcela 16, compus din teren in suprafata de 4.905,15 m2 din masuratori cadastrale, constructia hala fermentare, C25, suprafata construita de 3.225,92 m2 din masuratori cadastrale, rampa, C26, suprafata construita de 27,56 m2, rampa, C27 cu suprafata construita de 36,79 m2 si asupra suprafetei indivize de 1.753,488 m2 reprezentand cota indiviza de 16,50 % din dreptul de proprietate asupra terenului cu o suprafata de 10.627,20 m2,
numarul cadastral provizoriu 2259/4/2/17, conform actului aditional la actul de lotizare autentificat cu nr. 677/8.07.2004 de notar public Tamara Gartig, act aditional autentificat cu nr. 2124/1.07.2005 la Biroul notarilor publici asociati Mone Gabriela Olga si Andrei Aurel Jean, aflate in proprietatea Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A.,
Fabrica de Tigarete Bucuresti. C. Imobilului situat in Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, avand numar cadastral provizoriu 2259/4/2/6, inscris in CF nr. 28055 sectorul 6, Bucuresti - parcela 6, depozit tutun brut C6 suprafata construita de 2.514,47 m2 si rampa C7, suprafata construita de 196,30 m2, si terenul aferent in suprafata de 3.265,51 m2 din masuratori cadastrale, conform act de lotizare autentificat cu nr. 677 din 8.07.2004 la Biroul notarilor publici
asociati Tamara Gartig si Ioana Iliescu, caruia i s-a atribuit suprafata indiviza de 1.166,86656 m2 reprezentand cota indiviza de 10,98 % din dreptul de proprietate asupra terenului cu o suprafata de 10.627,20 "cale acces numar cadastral provizoriu 2259/4/2/17 stabilit prin actul aditional la actul de lotizare autentificat cu nr. 2124 la 1.07.2005 la
Biroul notarilor publici asociati Mone Olga Gabriela si Aurel Andrei Jean.
Art. 2. Actionarii reprezentand 71,68118 % din capitalul social al Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A. aproba garantia suplimentara solicitata de banca privind diminuarea proportionala a capitalului social al Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A., cu valoarea imobilului asupra caruia se constituie ipoteca, in cazul in care se va trece la executarea silita, ca urmare a neachitarii de catre Societatea Comerciala INTERAGRO LTD, Anglia, a creditului acordat de banca.
Art. 3. Se imputerniceste sa semneze pentru Societatea Comerciala GALAXY TOBACCO - S.A., in calitate de garant ipotecar, contractul de ipoteca, directorul general ing. Marcel Cadar, identificat cu C.I. seria PH nr. 078165 si director economic Mihai Vuta identificat cu C.I. seria RD nr. 142096, pentru garantarea creditului acordat de Societatea Comerciala INTERAGRO LTD, Anglia, precum si a tuturor actelor ce se vor incheia cu banca.
Art. 4. Imputernicirea directorului general ing. Marcel Cadar si a directorului economic Mihai Vuta se va realiza printr-o procura speciala semnata din partea Societatii Comerciale GALAXY TOBACCO - S.A. de presedintele consiliului de administratie, dl Alecu Ioan Niculae.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea societatii.


MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1194/14.V.2003
Societatea Nationala TUTUNUL ROMANESC S.A., Bucuresti
ACT ADITIONAL la statutul Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC S.A., inmatriculata cu nr. J 40/1663/1998 la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, cod unic de inregistrare
472585 ("Societatea")
Incheiat intre:
1. Societatea Comerciala INTERAGRO S.A., detinatoare a unui numar de 1.629.705 actiuni, reprezentand 50,23 % din totalul de 3.244.167 actiuni, reprezentata de dl Mirea Marin, in baza
procurii de participare-imputernicire nr. 301123 din data de 27 martie 2003,
2. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, detinatoare a unui numar de 1.540.903 actiuni, reprezentand 47,50 % din totalul de 3.244.167 actiuni, reprezentata prin dl Mladenovici Gabriel Sebastian, in baza procurii de participare-imputernicire nr. VP2M/1818 din data de 27 martie 2003 si mandat special M/716 din data de 27 martie 2003,
3. Societatea Comerciala ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM S.A., detinatoare a unui numar de 34.538 actiuni, reprezentand 1,065 % din totalul de 3.244.167 actiuni, reprezentata de dl Corneliu Tanase prin procura de participare- imputernicire nr. 128 din data de 27 martie 2003,
4. Societatea Comerciala RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A., detinatoare a unui numar de 34.537 actiuni, reprezentand 1,06500 % din totalul de 3.244.167 actiuni, reprezentata de dl Corneliu Tanase prin procura de participare-imputernicire nr. 128 din data de 1536 martie 2003,
5. Ioan Niculae, asociat persoana fizica, detonator al unui numar de 4.484 actiuni, reprezentand 0,1400 % din totalul de 3.244.167 actiuni, reprezentat prin dl Mirea Marin in baza procurii de participare-imputernicire. Avand in vedere prevederile hotararii nr. 5 a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 28 martie 2003, au decis asupra modificarii statutului societatii dupa cum urmeaza:
Art. 1. Statutul societatii se modifica astfel:
…
ARTICOLUL 15
Cvorum
15.1. Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate sa ia hotarari daca actionarii
prezenti sau reprezentati (atat la prima, cat si la a doua adunare) detin cel putin 90 % din capitalul
social, iar hotararile pot fi luate de actionarii ce detin sau reprezinta cel putin 75 % din capitalul
social.
15.2. Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate sa ia hotarari daca
actionarii prezenti sau reprezentati (atat la prima, cat si la a doua adunare) detin cel putin 90 % din
capitalul social, iar hotararile pot fi luate de actionarii ce detin sau reprezinta cel putin 75 % din
capitalul social.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1290/3.V.2004
Societatea Nationala TUTUNUL ROMANESC - S.A., Bucuresti
ACT ADITIONAL al Societatii Nationale TUTUNUL ROMANESC - S.A.
…
ARTICOLUL 15
Cvorum
15.1. Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate sa ia hotarari daca actionarii
prezenti sau reprezentati (atat la prima, cat si la a doua adunare) detin cel putin 15 % din capitalul
social, iar hotararile pot fi luate de actionarii ce detin sau reprezinta majoritatea din capitalul social
prezent la adunare.
15.2. Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate sa ia hotarari daca
actionarii prezenti sau reprezentati (atat la prima cat si la a doua adunare) detin cel putin 51 % din
capitalul social, iar hotararile pot fi luate de actionarii ce detin sau reprezinta majoritatea din capitalul social prezent la adunare.



Blanculescu, inalbitor pentru afacerea SNTR
29 Martie 2004 Ovidiu D. Popica, Vlad Macovei
Autoritatea Nationala de Control a facut public un raport in care arata ca din privatizarea SNTR statul nu a iesit pagubit.
Un raport al ANC scoate basma curata institutia lui Musetescu
Autoritatea Nationala de Control a facut public un raport in care arata ca din privatizarea SNTR statul nu a iesit pagubit. Documentul incearca sa demonstreze ca, atunci cind APAPS a vindut pachetul majoritar, un teren care era de citeva ori mai scump decit pretul incasat pe actiuni nu mai apartinea SNTR, punct de vedere sustinut, de altfel, si de ministrul privatizarii Ovidiu Musetescu. Presedintele Curtii de Conturi, Dan Saguna, a primit cu rezerve concluziile documentului ANC si a afirmat ca in prima parte a lunii aprilie va face publice rezultatele propriei investigatii.
Institutia condusa de Ionel Blanculescu a cercetat doar una dintre chestiunile care au stirnit controverse in jurul privatizarii SNTR: cea legata de situatia unui teren de peste sapte hectare, evaluat, chiar intr-un document oficial al guvernului, la 10 milioane de euro, despre care ?Evenimentul zilei? a considerat ca a fost facut cadou o data cu recenta privatizare. Raportul ANC arata ca SNTR nu mai avea acest teren de mai bine de zece ani. ?Terenul din Str. Girlei nr. 1 Bucuresti s-a aflat, incepind din 1991 si pina la data controlului ANC, in proprietatea exclusiva a SC Dragon Medical Complex?, arata una dintre concluziile raportului. Firma Dragon este o companie la care SNTR s-a asociat la inceputul anilor `90 si, potrivit raportului, a ramas actionara, ajungind sa detina acum aproape 80% din capitalul social. ANC incearca deci sa ne convinga ca APAPS nu poate fi suspectata ca a vindut SNTR fara sa puna la socoteala vreun activ valoros, pur si simplu pentru ca acel activ nu-i mai apartinea.
Intrebari fara raspuns
Demonstratia ANC vrea sa fie convingatoare, dar lasa fara raspunsuri o serie de intrebari. Prima este cum a fost posibil ca statul sa participe, in aprilie 2003, la o majorare de capital social, initiata chiar de APAPS, in urma careia a redevenit stapin pe SNTR cu un teren care, asa cum afirma documentul lui Blanculescu, nu ii mai apartinea din 1991. Cum a fost posibil ca un bun trecut in capitalul social, o data cu majorarea acestuia, sa fie retras fara ca sa fi avut loc o diminuare anuntata a capitalului social? De altfel, chiar raportul constata ca nu s-a putut spune transant al cui este terenul cu pricina decit anul trecut, cind s-a grabit lamurirea situatiei juridice tocmai pentru majorarea de capital din aprilie 2003. Apoi, cum este posibil ca acelasi bun sa figureze simultan in capitalul social a doua firme: Dragon (in care a fost adus de SNTR) si SNTR (in care a fost adus de stat)? Chiar si in varianta in care proprietar a fost din `91 firma Dragon, avind in vedere ca SNTR este majoritar in aceasta societate, dupa cum scoate in evidenta chiar raportul lui Blanculescu, rezulta ca noul proprietar al SNTR a preluat, o data cu pachetul majoritar, si controlul in compania care ar fi de fapt stapina terenului.? Deci, indirect, bucata de pamint ajunge tot in mina noilor prorietari, chiar daca pe o cale mai ocolita!
Alba neagra cu pamintul
In raport, functionarii ANC descriu o istorie incilcita a terenului din Baneasa. Cele 7,2 hectare au trecut dintr-o hirtie in alta, dupa vremuri. Il regasim, de pilda, in anexa unei hotariri de? guvern, prin care fiscul il pune sub sechestru pentru ca, dupa trei luni, o alta hotarire de guvern sa il scoata din mina portareilor, invocind statutul juridic neclar. La sfirsitul lui martie 2003, terenul capata, in cele din urma, in acte, un proprietar: SNTR. Asta nu impiedica statul sa-l foloseasca peste citeva zile ca sa redevina stapin pe Tutunul Romanesc. La sfirsitul lui 2003,? bucata de pamint devine iar minge de ping-pong in hirtii. SNTR vrea sa se retraga din Dragon, cu tot cu teren, operatiunea nu e validata de registrul comertului, se semneaza ca sa treaca la Dragon, dar Dragon il lasa la SNTR!
Saguna are indoieli fata de concluziile controlului
ANC n-ar fi trebuit sa faca acest control. Curtea de Conturi este singura institutie abilitata sa verifice cum s-au facut privatizarile. Noi avem propria noastra ancheta la SNTR si probabil la inceputul lunii aprilie vom prezenta raportul nostru. N-am vazut raportul ANC, dar am mari indoieli in legatura cu statutul juridic al terenului in cauza. Eu stiu ca, atunci cind cumperi ceva, cumperi tot. Si activul, si pasivul?, a declarat pentru ?Evenimentul zilie? Dan Drosu Saguna, presedintele Curtii de Conturi.
http://www.evz.ro/article.php?artid=150443

Fostul securist Ioan Niculae a pus mana pe 80 milioane de dolari printr-o "super-inginerie financiara", botezata de noi "morisca Nicolae"


Jaful ASIROM

Ioan Niculae s-a folosit de numele presedintelui PNTCD, Ion Diaconescu, si al premierului Radu Vasile pentru a acapara cea mai mare societate romaneasca de asigurari * ZIUA a aflat: in spatele lui Ioan Niculae se afla un general activ al SRI si Bebe Ionescu, fostul director general al FPS, demisionat recent in conditii misterioase
Cotidianul ZIUA a dezvaluit de curand ca fostul ofiter de securitate Ioan Niculae, printr-o "super-inginerie financiara", si-a adjudecat pachetul majoritar al ASIROM. Estimata la 80 milioane de dolari, ASIROM a ajuns pe mana lui Ioan Niculae, in timp ce Guvernul Vasile purta tratative cu un concern german pentru a privatiza cea mai mare companie de asigurari romaneasca. Astazi, va mai spunem ca, pentru a contracara manevra guvernului de privatizare a ASIROM, Ioan Niculae impreuna cu fostul director general al FPS, Bebe Ionescu, au conceput o morisca de deturnare a unor credite bancare simultan cu manipularea celor care, eventual, s-ar fi opus. Pentru a inchide gura eventualilor opozanti, tandemul Nicolae-Ionescu a dat sfoara in tara ca tot ce intreprinde este cu acordul presedintelui PNTCD, Ion Diaconescu, si sub protectia primului ministru Radu Vasile! Practic, "morisca Nicolae" a functionat astfel: in timp ce securistul, printr-o marire de capital ilegala, achizitiona pachetul majoritar al ASIROM deturnand un urias credit bancar solicitat pentru a cumpara titei necesar rafinariei ASTRA, Bebe Ionescu inchidea gura functionarilor din FPS, aruncandu-le in fata numele celor doi lideri taranisti. Desigur, FPS ar fi trebuit sa se opuna la aceasta majorare de capital sau sa participe proportional cu partea detinuta din ASIROM. Nu a facut-o pentru ca la carma FPS se afla chiar eminenta cenusie a escrocheriei, directorul general Bebe Ionescu. Evident, tandemul Nicolae-Ionescu avea nevoie si de un scut protector. El este metamorfozat in persoana unui general activ al SRI, un profesionist recunoscut si unul din cei care au acces la informatii "top secret".
http://www.ziua.ro/display.php?id=20751&data=1999-02-12&ziua=b7c2e934abf3b30c2deb620da3cd2c08
Mihai PALSU

"Asirom" (ASRA) isi va alege din nou administratorii
Compania "Concordia Romana", controlata de "Asirom", intra pe piata fondurilor de pensii ocupationale Actionarii minoritari ai "Asirom" au cerut actiunea in raspundere impotriva administratorilor, din cauza modului in care a fost preluata societatea "Concordia Romana", controlata pina atunci de oamenii de afaceri Alexandru Bittner si Adrian Petrache Actionarii "Asirom" au aprobat, la sfirsitul saptaminii trecute, transformarea companiei "Concordia Romana" in societate de administrare a fondurilor de pensii ocupationale si majorarea capitalului social al acesteia la doua milioane de euro, asa cum prevede legislatia, sustin surse din societate. Potrivit strategiei, "Concordia Romana" ar urma sa isi schimbe denumirea, preluind in titulatura si numele de "Asirom". Actionarul "Broadhurst Investments", care detine aproape 20% din "Asirom", s-a opus strategiei privind societatea "Concordia". Mai mult, "Broadhurst" a cerut introducerea actiunii in raspundere impotriva administratorilor "Asirom", considerind inoportuna preluarea "Concordia". "Asirom" a achizitionat "Concordia Romana" in primavara anului trecut, printr-o tranzactie de aproape 70 de miliarde de lei, in conditiile in care "Concordia" avea, potrivit datelor publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, active nete de doar 8 miliarde de lei. Pina atunci societatea era controlata de catre oamenii de afaceri Alexandru Bittner si Adrian Petrache, cunoscuti ca apropiati ai premierului Adrian Nastase. Propunerea "Broadhurst" nu a fost aprobata de ceilalti actionari, iar in acest caz actiunea in raspundere impotriva administratorilor "Asirom" ar putea fi introdusa separat de catre fondul de investitii. Surpriza adunarii generale a actionarilor a venit in momentul in care propunerea Consiliului de Administratie, privind investirea profitului ramas la dispozitia societatii in modernizarea unor sucursale, a fost respinsa chiar de catre actionarul majoritar. Profitul nerepartizat se ridica la peste 60 de miliarde de lei. Fondul de investitii "Broadhurst" a propus distribuirea lui sub forma de dividende, insa actionarul majoritar a decis ca profitul sa ramina in continuare la dispozitia societatii, invocind faptul ca noul director general, Fred Heath, ar putea avea o alta strategie. Actionarii "Asirom" vor decide la data de 10 septembrie asupra extinderii consiliului de administratie de la trei la cinci membri, alesi prin metoda votului cumulativ, asa cum prevede legislatia pietei de capital. Fondul de investitii "Broadhurst" a solicitat in luna iunie a acestui an realegerea Consiliului de Administatie al "Asirom", prin aplicarea votului cumulativ, asa cum prevede regulamentul din martie 2004 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. "Broadhurst" ar fi putut, astfel, sa aiba un reprezentant in administratia societatii, insa actionarii au decis ca numarul de administratori sa scada de la cinci la trei. ïn aceste conditii, administratorul propus de "Broadhurst" ar fi avut nevoie de 26% din voturi ca sa poata fi ales, conditie care nu a fost indeplinita. Chiar si dupa ce Consiliul de Administratie va avea din nou cinci membri, sansele ca "Broadhurst" sa aiba un reprezentant in administratie sint incerte, intrucit legislatia este interpretabila. Potrivit regulamentului CNVM, la cererea unui actionar semnificativ, alegerea consiliului de administratie pe baza metodei votului cumulativ este obligatorie. ïn cazul aplicarii metodei votului cumulativ, intreg consiliul de administratie va fi ales prin aceasta metoda. CNVM a emis in luna iulie un aviz, prin care precizeaza ca alegerea membrilor consiliului de administratie prin vot cumulativ se face doar cind in consiliul de administratie exista cel putin un loc vacant. Principalii actionari ai "Asirom" sint "InterAgro" SA - cu o participatie de 38,14%, "Broadhurst Investments" - 19,75%, "Rafinaria Astra Romana" Ploiesti - 17,88%, Postelnicu Tiberiu Bica - 11,54% si APAPS - 6,37%.
http://www.bursa.ro/cotidian/?pag=online 08/30/2004

Firma "Kronos Energy" - puntea de legatura dintre Ioan Niculae si noii patroni ai SNTR
Discretia din jurul privatizarii Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" (SNTR) a generat speculatii pe seama faptului ca in spatele cumparatorului s-ar afla omul de afaceri Ioan Niculae, fostul patron al SNTR. APAPS si consortiul format din companiile "Galaxy Energy International" si CTS SRL Italia au semnat saptamina trecuta contractul de privatizare pentru "Tutunul Romanesc", tranzactia ridicindu-se la 12 milioane de euro, din care pretul pachetului de actiuni a fost de doar 1,6 milioane de euro. Pretul scazut obtinut de stat (de 25 de ori mai mic decit in urma cu trei ani) a stirnit rumori privind noii proprietari ai SNTR, necunoscuti in tara noastra. Cel mai des nume vehiculat ca s-ar afla in spatele consortiului a fost cel al fostului actionar majoritar al SNTR, Ioan Niculae, patronul Grupului "Interagro", care deruleaza afaceri in agricultura, petrol si asigurari. Seful APAPS, Ovidiu Musetescu, a precizat ca nu a gasit vreo legatura formala intre Ioan Niculae si cele doua firme din consortiu, nici pe "Internet" (?!), nici prin metodele specifice de cautare. Nici Ioan Niculae nu a confirmat vreo legatura cu firmele din consortiu, precizind chiar ca se va deplasa la Londra sa negocieze cu reprezentantii "Galaxy" vinzarea pachetului pe care "Interagro" il mai detine la SNTR. Ziarul "Bursa" a realizat o investigatie proprie care pare sa arate ca Ioan Niculae nu este strain de firma "Galaxy", principalul finantator al tranzactiei SNTR. Potrivit datelor noastre, "Galaxy Energy" este prezenta in tara noastra de aproape noua ani. Firma "Galaxy International Trading" SRL Bucuresti este detinuta in totalitate de catre "Galaxy Energy (East Europe)", inregistrata in Insulele Virgine Britanice la aceeasi adresa cu vehiculul financiar prin care "Galaxy Energy" Monaco a preluat SNTR. Mai mult, SRL-ul din Bucuresti, constituit in 1995, are ca unic administrator (potrivit ultimelor date ale Registrului Comertului), pe Barry Rothwell, aceeasi persoana cu directorul general (cel putin pina in 2001) al Grupului "Galaxy Energy". Sediul din Bucuresti al "Galaxy International" este in cladirea "Kronos Energy" (fosta "Dalpetrol" SRL), companie detinuta de "Sunoil Trading" Ltd. Bahamas. Surpriza apare de la reprezentantii societatii "Kronos": Gheorghe Albu si Aurel Bacila. Amindoi au fost alesi pe 19 decembrie 2002 ca administratori ai rafinariei "Astra Romana" Ploiesti, controlata de Ioan Niculae. "Kronos Energy" este si unul din sponsorii echipei de fotbal "Astra" Ploiesti, controlata si ea tot de Ioan Niculae. Patronul "Interagro" nu a putut fi contactat pina la inchiderea editiei ca sa comenteze aceste (posibile) coincidente. Un cotidian national a relatat saptamina trecuta ca Ioan Niculae este un apropiat si al lui Antonello Celestini, cel care s-ar afla in spatele CTS SRL Italia, a doua firma din consortiul care a cumparat SNTR. Antonello Celestini are afaceri de mai multi ani in tara noastra, inclusiv in domeniul tutunului. Companiile in care este asociat sau actionar Celestini sint "Tiber Tobaco" Curtici, "Agricola FM Alunis" si "Italia Imobiliar", toate din judetul Arad. Pe multa lume a surprins asocierea dintre o casa de comert din Anglia, cu activitate in petrol si gaze, si o companie italiana, implicata in afaceri cu tutun si agricultura, ca sa cumpere SNTR. Sa fi fost Ioan Niculae cel care le-a facut cunostinta? Cine este "Galaxy Energy" "Galaxy Energy Group" Ltd., inregistrata in Monaco, este controlata de corporatia japoneza "Itochu" impreuna cu cea americana "Chemoil", ambele avind activitati in comertul international cu petrol si produse petroliere. "Itochu" si "Chemoil" au cumparat fiecare, in anul 2000, cite de 25% din actiunile "Galaxy Energy". "Itochu" este, incepind din anul 1997, si actionar majoritar al "Chemoil", cu o participatie de 50%. Potrivit unui comunicat al "Chemoil", din anul 2001, "Galaxy Energy" este una dintre cele mai active companii din Europa in comertul cu petrol. Cifra de afaceri a Grupului "Galaxy" a fost in 2002 de 1,35 miliarde de dolari.
http://www.bursa.ro/cotidian/?pag=online 01/26/2004

S.N. Tutunul Romanesc, vanduta unui anonim
Societatea Nationala Tutunul Romanesc (SNTR) a fost privatizata a doua oara in decurs de patru ani. Dupa ce, intre 2000 si 2003, firma a apartinut controversatului om de afaceri Ioan Niculae si a reintrat in proprietatea statului in urma cu citeva luni, acum noul proprietar este un consortiu de doua firme, una din Insulele Virgine Britanice si cealalta din Italia. Dupa semnarea contractului de privatizare, care a avut loc ieri, au si aparut controversele: cine este cu adevarat in spatele acestor firme si care sint realele lor interese in Romania.(Vlad Macovei)

Consortiul Tobacco UE/2003, noul proprietar al SNTR, este format din firmele CTS din Italia si Galaxy Energy International, inregistrata in Insulele Virgine Britanice. Pretul platit pentru pachetul majoritar este de 1,6 milioane de euro. Totalul efortului financiar al investitorului se ridica la 12 milioane de euro, diferenta fiind plata unor datorii comerciale asumate si investitii. “CTS este o firma care se ocupa de cultivarea si procesarea tutunului. Ei nu fabrica tigarete, ci livreaza fabricilor materia prima. Galaxy International este o firma care se ocupa cu mai multe activitati, dar cea mai importanta este exploatarea de vapoare”, a spus Stephen Jarvis, avocatul ce a reprezentat consortiul la negocieri. Jarvis a refuzat sa ofere mai multe detalii despre cele doua companii, atit legate de activitatile lor, de rezultatele financiare, de conducere sau de actionariat. “Galaxy a adus stabilitatea si sustinerea financiara, iar CTS a venit cu experienta in domeniul tutunului, conditii pe care noi le-am solicitat celor interesati de aceasta privatizare”, a spus Ovidiu Musetescu, presedintele APAPS.

Interagro se regrupeaza
Atit Musetescu, cit si avocatul consortiului au sustinut ca intre actualul cumparator si fostul actionar majoritar, Ioan Niculae, nu exista nici o legatura. “A fost facuta o verificare de catre APAPS si nu am gasit nici o legatura intre domnul Niculae si cele doua firme din consortiu”, a afirmat Ovidiu Musetescu. Ioan Niculae, presedintele Interagro, a pierdut controlul la SNTR pe 1 aprilie 2003, dupa ce acumulase in trei ani datorii suplimentare de 700 de miliarde lei, iar productia a ajuns sa fie oprita, printr-o majorare de capital cu o serie de terenuri care au adus din nou statul in postura de stapin. Interesele lui Ioan Niculae continua sa existe la SNTR chiar si dupa aceasta privatizare. El este inca actionar semnificativ in societate, cu mai bine de 40% din actiuni. Daca in urma cu citeva luni, patronul de la Interagro sustinea in presa ca isi va vinde actiunile la SNTR o data cu reprivatizarea facuta acum, acest lucru nu s-a realizat. “Sper ca actionarul majoritar se va intelege bine cu ceilalti actionari”, a spus Ovidiu Musetescu.

Cine sint cumparatorii
Firma italiana "CTS" (Cooperativa Tabacchi Sangiustino, din Umbria) il are in frunte pe Antonello Celestini, expert in cultivarea si procesarea tutunului in Italia, dar si in Romania unde, prin firma “Tiber Tobaco” din Arad, este angrenat in cultivarea tutunului pe suprafete importante. In ultimii ani, productia de tutun realizata de Celestini in Romania este procesata la fabrica de tigarete de la Rimnicu Sarat a SNTR.
Firma "Galaxy Energy International" SRL BVI din Insulele Virgine Britanice este identificata de publicatia on-line “Curierul Conservator”, editata in diaspora, ca avind radacini americane. Mai exact la Denver (Colorado), unde este inregistrata o firma cu un nume asemanator, “Galaxy Energy Corporation”. Firma americana din Denver este prezenta deja pe piata romaneasca: a cumparat anul trecut o alta firma din Colorado, “Pannonian International” Ltd., iar aceasta a obtinut o importanta concesiune pentru exploatari de gaz din minele de carbune de pe Valea Jiului (cca 12.000 de hectare). La sfirsitul anului, “Pannonian International”, membra a holdingului din Denver, a cerut extinderea concesiunii pe inca 60.000 de hectare.

O posibila miza: terenuri de valoare la Baneasa
In 2003, SNTR a trecut de la Ministerul Agriculturii la APAPS, prin includerea in patrimoniul SNTR a unor terenuri. Surse din SNTR sustin ca ar fi sase hectare la Baneasa, care ar valora pe piata imobiliara cam 24 de milioane dolari.

Potrivit acelorasi surse, consortiul cistigator si-ar putea amortiza integral investitia dintr-o eventuala vinzare a terenurilor din Baneasa si ar ramine cu un bonus de citeva milioane bune, la care se adauga fabricile si restul patrimoniului. Si Ioan Niculae/InterAgro (detinatori a 44 la suta din actiunile SNTR la data vinzarii) au de cistigat: potrivit legii, li se sterg datoriile bugetare in valoare totala de 122 milioane dolari.

Colosi exclusi din start
Pe 8 decembrie 2003, APAPS a decis scoaterea la privatizare a SN Tutunul Romanesc (SNTR), termenul limita de depunere a ofertelor fiind 23 decembrie 2003.
Dosarul de prezentare elaborat de APAPS (detinator a 56% din actiunile SNTR) avea 600 de pagini, costa 300 milioane lei si prevedea trei conditii preliminare pentru calificarea la negocieri a unui potential investitor: o cifra de afaceri anuala de un miliard de dolari, inexistenta restantelor din privatizari anterioare si o expertiza dovedita in cultura si procesarea tutunului.
Doua dintre conditii au tinut departe de concurs multinationalele din Romania (care, impreuna, detin peste 80 la suta din piata romaneasca de tigarete). Primul obstacol: cifra de afaceri impusa de APAPS: piata totala a tigaretelor din Romania, cu cele de contrabanda cu tot, abia atinge, anual, un miliard de dolari.
Al doilea obstacol: potentialului investitor nu i se cere sa fie specializat in fabricarea de tigarete (cum era normal, fiind vorba de principalul obiect de activitate al SNTR), ci sa aiba experienta in cultura si procesarea tutunului. Cu aceste doua conditii din caietul de sarcini au fost tinuti la respect toti colosii cu traditii in fabricarea de tigarete.
Vlad Macovei / Ioan Georgescu
http://www.evz.ro/article.php?artid=143607

Guvernul trimite detectivi straini la Tutunul Romanesc
1 Februarie 2006 Cristian Matache
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) va angaja, conform unei ordonante a Guvernului, un consultant extern in vederea efectuarii unei investigatii asupra modului cum a fost incheiat contractul de stingere a unei datorii mai vechi, in valoare de 210 miliarde de lei, pe care Ministerul Agriculturii o are la firma Interagro, aflata in proprietatea lui Ioan Niculae. Datoria a fost trecuta din curtea Agriculturii in cea a AVAS. La prima vedere, motivul pentru care s-a adoptat o astfel de ordonanta este acela de a verifica daca suma in cauza este justificata sau nu. Insa, semnatarii actului normativ - premierul Calin Popescu-Tariceanu, ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur, seful AVAS, Razvan Orasanu, si ministrul finantelor, Sebastian Vladescu - bat mult mai departe. Tinta lor este Ioan Niculae. Acesta a castigat in anul 2001 dreptul de a deveni proprietar al Societatii Nationale Tutunul Romanesc. In urma unei decizii judecatoresti, contractul de privatizare a fost anulat pe motiv ca Niculae nu a respectat clauzele.
Secretul din insule
Ulterior, SNTR a fost vandut unui consortiu, TOBACCO 2003/UE, format dintr-o firma inregistrata in Insulele Virgine Britanice si una din Italia. Exista suspiciunea ca in spatele acestui consortiu se afla acelasi Niculae. Daca va reusi sa demonstreze ca lucrurile stau intocmai, statul roman va fi scutit de plata celor 210 miliarde de lei, adica 5,6 milioane de euro, intrucat prin clauzele contractului de privatizare consortiul mai sus citat va trebui sa plateasca datoriile SNTR in valoare de 5,5 milioane de euro.
http://www.evz.ro/article.php?artid=210358